Aláírás A bank ellen pénzmosás miatt nyomozást indítottak a megszűnés előtt: Jelentés

A hírek szerint a kriptovaluta-barát Signature Bankot az Egyesült Államok két kormányzati szerve vizsgálta, mielőtt összeomlott.

A Bloomberg március 15-i jelentése szerint az ügyben jártas emberekre hivatkozva az Igazságügyi Minisztérium nyomozói azt vizsgálták, hogy a Signature megfelelő intézkedéseket tett-e az ügyfelei által elkövetett lehetséges pénzmosás felderítésére.

Megállapították, hogy a szabályozót különösen az aggasztja, hogy a bank megelőző intézkedéseket tesz-e a tranzakciók „bűnözésre utaló jelek” nyomon követésére és a számlatulajdonosok megfelelő ellenőrzésére.

Két névtelen forrás szerint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) külön vizsgálata is „nézett” a banknál. A SEC vizsgálatának természetére vonatkozó részleteket nem közöltek.

Nem világos, hogy a vizsgálatok mikor kezdődtek, és milyen hatással voltak a New York-i állam szabályozóinak nemrégiben hozott döntésére a bank bezárásáról.

A jelentések szerint a Signature-t és munkatársait nem vádolják jogsértéssel, és a vizsgálatot a SEC vagy az Igazságügyi Minisztérium vádemelése vagy további intézkedése nélkül lezárhatják.

Ez egy fejlődő történet, és további információkkal bővül, amint elérhetővé válik.