Az SEC megvizsgálja, hogy az FTX befektetők betartották-e az átvilágítási eljárásokat (jelentés)

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete állítólag megkérdezett néhány FTX befektetőt, hogy megfelelő kutatást végeztek-e a kriptovaluta tőzsdével kapcsolatban, mielőtt ügyfelei lettek volna.

Emlékezzünk vissza, hogy a platform (amelyet a maga területén az óriások között tartanak számon) novemberben összeomlott, több milliárdos veszteséget okozva, és velejéig megrázva az egész piacot.

• As jelentett A Reuters szerint az amerikai pénzügyi szabályozó hatóság több cégtől kért információkat az átvilágítási politikájukkal kapcsolatban, mielőtt FTX-be fektetne be.
• A SEC vizsgálata azt a célt szolgálja, hogy meghatározza a befektetők késztetését a kriptoplatform kiválasztására, és hogy követtek-e egyáltalán valamilyen stratégiát.
• A vizsgálat nem jelenti azt, hogy ezek a cégek az FTX és korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried (SBF) elleni vizsgálat célpontjai.
• Ez azonban arra utalhat, hogy a tőzsdének kitett befektetési alapok és kockázatitőke-társaságok a hatósági ellenőrzés tárgyává válhatnak, annak ellenére, hogy az állítólagos átverés áldozatainak tekintik őket.
• Az amerikai hatóságok korábban információkat kértek az FTX befektetőitől a cég főnökeivel folytatott párbeszédükről.
• A bukása a kereskedési helyszín egyik legsötétebb eseménye a kriptográfia történetében. Az egykor 32 milliárd dollárra becsült szervezet novemberben súlyos likviditási problémákkal küzdött, és nem teljesítette az ügyfelek visszavonási kérelmét.
• It iktatott csődvédelem miatt, míg korábbi vezérigazgatóját – az SBF-et – letartóztatták és a bahamai Fox Hill börtönbe küldték.
• A hatóságok később deportálták az Egyesült Államokba, ahol volt felszabaduló rekord értékű 250 millió dolláros kötvényen. Jelenleg a szülői házban lakik, és folyamatosan figyelőkészüléket kell viselnie.
• Nemrégiben könyörgött nem bűnös a vádakban, hogy tudatosan csalt ki a befektetőktől dollármilliárdokat. A tárgyalás időpontja október 2.