Az amerikai szövetségi ügyészek a hírek szerint nyomozást folytatnak az FTX volt vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried ellen a mára megszűnt Terra ökoszisztémához tartozó két kriptovaluta árának manipulálásában az év elején.
Szerint a jelentést A New York Times szerdán a manhattani ügyészek nyomozást indítottak Bankman-Fried ellen a Terra UST stablecoinja és a LUNA testvértokenje miatt.
Mindkettő látványos módon összeomlott májusban, amikor az algoritmikus stablecoin nem sokkal azelőtt 0.20 dollárra esett, miután a visszaváltások az egekbe szöktek. A Luna ára ezzel párhuzamosan közel nullára süllyedt, részben a Terra dizájnjának köszönhetően.
A még gyerekcipőben járó vizsgálat azt próbálja kideríteni, hogy Bankman-Fried manipulálta-e az árakat az általa irányított cégek és szervezetek javára. Nem bizonyított, hogy a volt vezérigazgató vétett-e ebben a szakaszban.
Az sem világos, hogy a nyomozás mikor kezdődött, bár az FTX múlt havi összeomlásával kapcsolatos nagyobb vizsgálat részét képezi. Az FTX nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésre.
Más szempontból az ügyészek esetleg folytatni kívánják, Bankman-Fried felvételt nyer ezen a héten, hogy legalábbis ami az FTX-ügyfelek pénzkivonásait illeti, a tőzsdén lévő pénzeszközöket azonnali és margin kereskedők keverték össze – utalva a „különböző kategóriák közötti gyűjtőtárcákra” –, ami nyilvánvalóan megsértette a Az FTX szolgáltatási feltételei.
„Ha különösen a megtörtént pénzkivonások nagy részét nézzük, akkor ezek nem feltétlenül olyan emberektől származtak, akik soha nem használtak margin kereskedést, határidős ügyleteket, téteket vagy bármi mást… ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy volt, ha úgy akarjuk fogalmazni. mint például az eszközök közötti kivonások során létrejött helyettesíthetőség” – mondta Bankman-Fried.
Valamikor a pénzfelvételek feldolgozásához rendelkezésre álló kriptoeszközök elfogytak, és az ügyfelek milliárdos kereslete nem teljesített.
A Blockworks Research elemzője, Ryan West azzal érvelt, hogy az FTX lépcsőzetes felszámolása a Terra felbomlása során valójában lehet az Alameda Research mérlegproblémáinak kiváltó oka – ez az FTX bukásának magva volt.
Terra válsága elkezdődött május 7-én, amikor egy nagy kereskedő az UST-t rivális stablecoinokra cserélte, és arra kényszerítette az UST-t, hogy 0.99 dollárra süllyedjen, ami aggodalmakat váltott ki a kripto stabilitásával és a kötés megtartására való képességével kapcsolatban.
Később kiderült Terra sikertelen algoritmikus kísérlete hogy több mint 1 billió dollárt töröltek el a kriptopiacokról, sok céget a víz alá kényszerítve az iparági likviditási válság közepette.
A pletykák szerint az FTX az Alameda Research testvércégén keresztül jelent meg Terrán. Állítólag Alameda 1 milliárd dollárral tartozik a most csődbe ment kriptokölcsönzőnek, a Voyager Digitalnak. Az FTX US, a tőzsde amerikai ága szeptember végén vásárolta meg a Voyager kriptoeszközeit nagyjából 1.4 milliárd dollár értékben. aukciós ajánlat.
Az FTX-től különálló Alameda áll annak a kudarcnak a középpontjában, amely 8 milliárd dollárnyi lyukat fújt az FTX mérlegében, miután egy sor állítólagos csalárd ügyletet hajtottak végre az ügyfelek kevert pénzeszközeinek felhasználásával.
„A Terra és a 3AC május-júniusban bekövetkezett kiesésével valószínűleg az Alamedának likviditási problémái voltak az FTT csökkenő ára miatt, amelyet valószínűleg hitelfedezetként használtak fel” – írta novemberben a Nansen blokklánc-elemző cég. blogbejegyzés.
Nansen elmondta, hogy Alameda FTT-vel fedezett kölcsönt kapott az FTX-től, rámutatva a láncon belüli adatokra, amelyek azt sugallják, hogy „megtörténhetett”.
Az FTT az FTX tőzsde natív közüzemi tokenje volt, amelyet a kereskedési díjak csökkentésére használtak. Ez is az összeomlás középpontjában áll, ahogy volt november 2-án derült ki hogy az FTT az Alameda mérlegének nagy részét tette ki – ez a tény gyorsan a tőzsde kilenc nappal későbbi bukásához vezetett.
Macauley Peterson közreműködött a jelentésekben.
Ez a történet 8. december 2022-án, 12:16-kor (ET) lett frissítve.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon a távirathoz.
Forrás: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation