Az FTX összeomlása az egész kriptoipart tönkretette novemberben, miután csődöt jelentett, és Sam Bankman-Friednek szinte mindenébe került, amije volt.
Azóta az FTX-hez és a platformokon lévő alapokhoz kapcsolódó egyéb tőzsdék, köztük az Alameda Research és a BlockFi, megszűntek. Alapítóját, Sam Bankman-Friedet (SBF) később letartóztatták a Bahamákon.
Ez a lépés volt az első konkrét lépés a szabályozók részéről, amellyel felelősségre vonták a cserével elesett milliárdokért.
Miután 250 millió dolláros kötvény ellenében szabadult, vagyonát lefoglalták, vagyonát pedig a szövetségi ügyészség elvette. Számos szakmai kapcsolata is megszakadt, mivel egyetlen cég vagy magánszemély sem akar kapcsolatba lépni vele és a folyamatban lévő történetével. És ennek ellenére még nincs vége.
A Fedek csaknem 700 millió dollárnyi FTX-eszközt foglaltak le
2023 januárjának harmadik hetében a szövetségi ügyészek lefoglalt csaknem 700 millió dollárnyi eszköz és készpénz, amely Sam Bankman-Friedhez kapcsolódik, elsősorban a Robinhood részvényekhez. Ezek a részvények állnak a BlockFi képviselői, maga az SBF, a karibi peres felek és az FTX csődvezetése közötti többpárti csata középpontjában.
2022 májusában az SBF bejelentette, hogy 7.6%-os részesedést vásárolt a Robinhoodban, ami szerinte vonzó befektetés. A szövetségi ügyész szerint az SBF vásárlói alapokból vásárolt Robinhood részvényeket. Ugyanakkor tagadta, hogy az ügyfelek vagyonával visszaéltek volna.
Nevezetesen, a lefoglalt számlák a Silvergate Bankban voltak, az FTX Digital Markets, a tőzsde bahamai leányvállalata alatt, több mint 6 millió dollárral. A kormány január 11-e körül szerezte meg az eszközöket. Később a Silvergate nyilvánosságra hozta, hogy ügyfeleik betétei egy 70%-os zuhanás 2022 negyedik negyedévében.
Az alapból további 50 millió dollár a Moonstone Banknál volt, miután kiderült, hogy kapcsolatban állnak az FTX vezetésével. A fennmaradó összeg az egyik Binance számlán, a másik két Binance.US számlán volt.
A kormány azonban még nem hozta nyilvánosságra az egyes tételekben szereplő összeget. Az ED&F Man Capital Market, Inc. is 20.7 millió dollárt foglalt le ebben az időszakban.
Csaknem 50 millió dollárt foglaltak le a Farmington Banknál
A Farmington, amelyet később Moonstone-ra kereszteltek, csak egy apró bank volt Washington vidéki részén, három alkalmazottal, és mezőgazdasági kölcsönöket kínált ügyfeleiknek. Egy kevesebb mint 146 lakosú városban ez volt a 26. legkisebb bank az Egyesült Államok 4800 bankja közül.
Egy helyi lap 2010-es jelentése megemlítette, hogy a bank székhelye egy majdnem garzonlakás méretű épületben található, és nem kínált online banki szolgáltatást vagy hitelkártyákat.
2022 márciusában azonban az SBF 11.5 millió dolláros részesedést szerzett az Alameda Research-en, a fedezeti alapján keresztül, amely akkoriban a bank teljes értékének duplája volt. A menedzsment a bankot a marihuánaipar és a digitális eszközök jelentős tevékenységeként hozta létre.
A banknak 32 alkalmazottja volt, és 115 millió dolláros értékelése volt, hasonlóan a technológiai bankokhoz és a vagyonkezelői alapítványokhoz, amikor a NYT elkészítette a jelentést. Korábban egy évtized alatt alig érte el a 10 millió dolláros betétet. 2022 végére betétei elérték a 84 millió dollárt.
Bár néhány nappal az Alameda befektetés előtt megváltoztatta a nevét, nem említette közvetlenül a kriptovalutákat. Csak annyit közölt, hogy támogatni kívánja a pénzügyek következő generációját, ahogy az fejlődik.
A múlt héten azt mondta, hogy visszatér a gyökereihez, megváltoztatja a nevét, és visszatér egy közösségi bankhoz. Farmington január 18-i nyilatkozatában megjegyezte, hogy a stratégiaváltás a kriptoeszközök iparágának közelmúltbeli eseményeit tükrözi.
Itt vége lett volna. Azonban egyre furcsább. A Farmington State Bankot 2020-ban vásárolta meg Jean Chalopin bankvállalata, az 1980-as években készült rajzfilm, az Inspector Gadget társszerzője. Korábban a Deltec, egy bahamai kriptovállalat elnöke volt, amely a Tether stablecoin kereskedéseiről ismert.
2021-ben ő kapott 50 millió dolláros kölcsön az FTX testvércégétől.
Nevezetesen, 2022 elején Alameda 10%-os részesedést szerzett a bankban, körülbelül 11.5 millió dollárt. Ezt a beruházást az SBF belső köréhez tartozó Ramnik Arora vezette. A The Information cikke alapján az Arora alapvető fontosságú volt az FTX azon tervében, hogy monopóliumot teremtsen a kriptoiparban.
SBF eladja a házát
Röviddel azután, hogy a Fed lefoglalt mintegy 700 millió dollárt az SBF-től, négy hálószobából és öt fürdőszobából álló városi otthonába építette. a piacon 3.28 millió dollárért. Nevezetesen, a tőzsdei értéke megegyezik a vásárlás értékével.
A rendelkezésre álló jelentések szerint az SBF testvére, Gabe Bankman-Fried 2022 áprilisában vásárolta meg a házat a Guarding Against Pandemics nevű nonprofit szervezetén keresztül.
A ház a tulajdonában lévő ingatlanok egyike. Egy hónappal azután, hogy a Bahamákról kiadták az Egyesült Államoknak, 250 millió dolláros óvadék ellenében szabadon engedték, amelyet a kaliforniai Palo Altóban található 4 millió dolláros családi házon keresztül biztosított. Nevezetesen, ez ugyanaz a ház, ahol házi őrizetben van.
400 millió dollárt néz a Modulo Capitalban
Január 26-án a hatóságok egy másik, az SBF-hez köthető céget fedeztek fel. Az amerikai szövetségi ügyészek azt állították, hogy az FTX pénzváltó pénzét használta fel erre befektetni a Modulo Capital kockázatitőke-társaságban.
Korábban az Alameda Research 400 millió dollárt fektetett be a cégbe 2022-ben, ami az SBF legjelentősebb befektetései közé tartozott. A cég először a szabályozó radarja alá került, mivel egy viszonylag ismeretlen cég volt, amely hatalmas tőkeösszegeket vont be, miközben az iparág kihívásokkal teli időket élt.
Az SBF nyomozóinak legfrissebb megállapításai rávilágítanak arra, hogy a Modulo befektetés valószínűleg az FTX ügyfelek pénzét használta fel a befektetéshez. Az FTX ügyvédei most szeretnének hozzáférni a Modulo eszközeihez, hogy fizessenek hitelezőknek, befektetőknek és az SBF-hez kapcsolódó ügyfeleknek.
A Modulo Capital 2022 márciusában jött létre, a Jane Street korábbi vezetői által alapított New York-i székhelyű cég, ahol az SBF és Caroline Ellison, az Alameda vezérigazgatója dolgozott egykor. Xiaoyun Zhang, Lily néven ismert társalapítója is, és kapcsolatban áll az SBF-fel.
Mi következik az SBF-nél?
Az SBF ellen eddig nyolc vádpontban emeltek vádat pénzmosással, elektronikus csalással és csalás bűnszövetségével kapcsolatban. Azóta azonban könyörgött nem bűnös bármelyik vádpontra.
Másrészt az SBF belső köre, Caroline Ellison és Gary Wang bevallotta, és a nyomozókkal együtt dolgoznak, hogy felderítsék az FTX-ügyleteket és a tőzsde összeomlásában való részvételüket.
Ha bűnösnek találják, SBF börtönbe kerülhet. A csalásnak számító egyéb bűncselekmények mellett akár 115 évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.
Forrás: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/