Kétségtelenül a november a legsötétebb hónap a kriptovaluta piacán. Dráma alakult ki a Bitcoin (BTC) és az altcoinok között nem sokkal azután, hogy a Binance vezérigazgatója bejelentette, hogy a tőzsde megválik az FTX tokentől.
Ezzel a történettel azonban a nagy probléma az Alameda Research, a Sam Bankman-Fried (SBF) kereskedelmi vállalata. Ennek az az oka, hogy november elején panasz érkezett arról, hogy Alameda fizetésképtelenségi problémákkal küzd.
A Coindesk kiadott egy jelentést, amelyet a Binance is megosztott, és amely szerint előfordulhat, hogy Alameda nem rendelkezik elegendő forrással a fennálló tartozásai fedezésére. Az SBF kereskedelmi vállalata pénzeszközeinek jelentős részét a Solana blokkláncon alapuló illikvid tokenben tartotta, és eszközeinek legnagyobb hányada az FTT-ben összpontosult.
Ebben a forgatókönyvben a cég a Terraform Labs, a Celsius Network és a Three Arrows Capital (3AC) mellett szerepelt volna a csődlistán. Ez a probléma az FTX-et sújtotta volna, ezért az FTX segítséget kért a Binance nagy kriptotőzsdétől, és Changpeng Zhao (CZ) vezérigazgatója azt mondta, hogy segítséget nyújt, és megvásárolja a fiatalabb tőzsdét.
Röviddel az FTX átvilágítása után a Binance elkészítette a döntés hogy többé ne vásárolja meg a kriptokereskedési platformot. Azonban nem ez az egyetlen botrány, amibe az FTX belekeveredett. Bár az SBF át akart menni a biztonságon, és jelenteni akarta, hogy minden rendben van, egymilliárd dollár új tőkét kellett felvennie a Wall Street és a Szilícium-völgy milliárdosaitól.
Érdekes pont ebben a történetben, hogy az SBF akciója néhány órával azelőtt történt, hogy az FTX beadta a vészhívást a Binance-nek.
Ráadásul a tőzsde problémáit nem lehet csupán 1 milliárd dollárból megoldani. Végül is legalább 8 milliárd dollárra van szüksége a talpon maradáshoz.
Ezért hamis az a hiedelem, hogy az FTX nem tapasztalt likviditási problémát. Ezenkívül az Alameda Research nem olyan őszinte, mint azt állítja. Jóval azelőtt csődöt jelentett volna, hogy minden összeomlott.
Az SBF ökoszisztémájának összeomlása
A kriptovaluta piac által bálványozott SBF-nek sikerült felhívnia a figyelmet a 16 milliárd dolláros határt meghaladó nettó vagyon felhalmozásával.
Az FTX, az addigi zászlóshajója, egy ideje vezette a kriptoipart. Az SBF még büszkén mondta el, hogy sikerült meghaladnia a Coinbase forgalmát, még kevesebb ügyféllel és viszonylag újonc az iparágban is.
„Kiváló számaink vannak. Hatszor nagyobb mennyiségben kereskedünk, mint a Coinbase. 6-szor kevesebb felhasználónk van. Ha megnézzük ezeket a számokat, láthatjuk, hogy rengeteg lehetőség rejlik.”
Annak ellenére, hogy részt vettek a projektindításokkal kapcsolatos vitákban, az SBF-et sok esetben sikerült kiemelni, és a legutóbbi az APT token volt.
Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az FTX millió dollárral megmentette a BlockFi-t, az SBF pedig nem sokkal a Terra ökoszisztéma (LUNA) összeomlása után nagy ajánlatot tett a Voyager Capital eszközeire. Ez a cselekedet minden bizonnyal hozzájárult az FTX fizetőképes vállalat imázsának megerősítéséhez. Ez nem volt ok nélkül. Az FTX magával a Binance-szal pert nyert a Voyager vagyonáért.
De nem minden ment olyan simán, mint amilyennek látszott
Valami nem volt teljesen rendben az Alameda Researchnél. Sam Trabucco például augusztus végén úgy döntött, hogy lemond a platform vezérigazgatói posztjáról.
Mivel a döntés akkor egészen véletlenszerűnek tűnt, a piac egyes szeglete már nem figyelt rá.
Röviddel ezután az FTX korábbi elnöke, Brett Harrison úgy döntött, hogy ideje elhagyni a hivatalát – ez egy újabb nagy figyelmeztető jel. Végtére is, miért hagyná el két nagyszerű vezető a jól teljesítő cégeket? Ez még gyanúsabban hangzott.
Ezek után a kilépések után a SEC nyomás leesett az FTX-re. A Texas Securities Regulator vizsgálatot indított az FTX és az SBF ügyében.
A Texas State Securities Board ügyvezető igazgatója, Joe Rotunda októberben arról számolt be, hogy az FTX által felajánlott számlák, amelyek alapján a befektetőknek bevételt fizettek azért, hogy kriptovalutáikat a cégnél letétbe helyezzék, vizsgálat alatt állnak.
Az Alameda Research csődje
Mindezek a tények már jelezték, hogy valami nincs rendben, de Alameda valódi csődje minden bizonnyal ezt megelőzően jött volna.
Lucas Nuzzi, a CoinMetrics kutatás-fejlesztési vezetője által megosztott tweet szerint a kereskedelmi vállalat 2022 második negyedévében csődbe ment. Nuzzi mindenkit arról tájékoztatott, hogy Alameda csak azért maradt életben, mert az FTX állítólag pénzt ajánlott fel nekik. A Coinmetrics kutatója Twitter-profiljában azt mondta, hogy az álhír 40 napja ért véget, amikor 173 millió FTT, 4 milliárd dolláros ára hirtelen vált aktívvá a láncon.
Ugyanezen a napon 8 milliárd dollár értékű pénzügyi tranzakciós adót helyeztek át a láncba. Ez volt az FTX token legnagyobb napi lépése fennállása során.
De ezzel még nincs vége a történetnek. Nuzzi 2019-ben talált egy tranzakciót, amely kölcsönhatásba lép egy FTT token ICO-szerződéssel. A kutató szerint a 4 milliárd dolláros érték egyetlen címzettje az Alameda Research volt.
Nuzzi koncepciójában Alameda csődje a Three Arrows Capital-dal egy időben – vagyis az idei év második negyedévében – következett be.
Az FTX kétségtelenül úgy döntött, hogy megvédi a kereskedő céget, hogy ne romoljon az FTT helyzete.
Ha Alameda májusban meghalt volna, az FTT ICO-szerződést végrehajtották volna, és nagy eladást hozott volna az összes szeptemberben vásárolt tokenre vonatkozóan.
Ennek tudatában most már megértjük, hogy amikor az FTX azt mondta, hogy segít Travel Digital, valóban elkötelezett volt Alameda megmentése mellett.
Az FTX több negatív hatással lehet a kriptovalutákra
A Bitcoinra és az altcoinokra rendkívül hatással volt a Binance és az FTX közötti Big Money felbontás.
Ami eddig nem ment jól a makrogazdasági nyomás miatt, az tovább romlott a nagy kriptovaluta-kereskedő cégek kaotikus jelenetével.
Valójában a FUD-nak van fokozott az FTX befektetők körében, akik most aggodalmukat fejezik ki a befektetett összeg miatt.
A kockázati befektetők ezzel szemben attól tartanak, hogy befektetéseiket teljesen kiirtják.
Ezenkívül az FTX által támogatott BlockFi hitelező cég bejelentés leállítaná a pénzkivonást ügyfeleitől.
Az FTX-dráma által is érintett Genesis Block beszünteti a kereskedést, és december 10-én bezárja weboldalát.
De ez nem jelenti azt, hogy csak ezeket a projekteket érinti a régi piaci óriások bukása. Solana az egyik altcoin, amely ezt bizonyítja.
Kétségtelen, hogy 8. november 2022-a a létezésének legőrültebbjeként vonul be a kriptopiac történetébe.
Forrás: https://u.today/sad-story-behind-bankruptcy-of-alameda-research-and-ftx