Emergent Fidelity Technologies, az offshore entitás, amely 55 millió részvényt birtokol Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
Pénteken csődeljárást nyújtottak be, mivel a jelentések szerint több fél akarja követelni a részvények tulajdonjogát.
Az Emergent Fidelity Technologies szintén holdingtársasága Sam Bankman Fried székhelye Antigua és Barbuda. Ezenkívül a Robinhood részvények értéke több mint 590 millió $ jelenlegi piaci árakon, és az Egyesült Államok kormánya lefoglalta őket.
A Fejezet 11 csődbejelentés felhatalmazza az Emergent Fidelity-t és az antiguai bíróság által kinevezett felszámolóit, hogy megvédjék eszközeit és hitelezői érdekeit az Egyesült Államokban.
Angela Barkhouse, az antiguai bíróság által kinevezett egyik felszámoló a következőket mondta:
"Tekintettel arra, hogy az egyesült államokbeli eljárásokban számos fél hitelezőnek vagy az adós vagyonának közvetlen tulajdonosának vallja magát, a felszámolók úgy vélik, hogy a 11. fejezet szerinti védelem az egyetlen gyakorlati módja annak, hogy az adóst felhatalmazza arra, hogy megvédje magát, vagyonát és hitelezői érdekeit az Egyesült Államokban. ."
A 11. fejezet védelem tehát időt ad a társaságnak, hogy eligazodjon az összetett jogi eljárásokban, és biztosítja a hitelezők érdekeinek és a vagyon védelmét.
A cég ellen mindenesetre már novemberben pert indított blokk fi, egy kriptokölcsönző cég, egyesek állapotát illetően 55 millió a Robinhood részvényei. A Sam Bankman-Fried 90 százalékos tulajdonában álló Emergent Fidelity tartja magát 20.7 millió $ készpénzben, de nincs más eszköze.
A társaság 10 százalékos részvényese az Gary Wang, az FTX Group társalapítója. A Bankman-Fried elleni büntetőeljárás a tervek szerint októberben indul, míg Wang már bűnösnek vallotta magát csalásban. A Bankman-Fried többségi tulajdona ellenére azonban már nem az utóbbi irányítja a szervezetet – áll a bírósági dokumentumokban.
Robinhood tettei vitatéma a felek között, köztük a BlockFi, az FTX hitelezője között Yonathan Ben Shimon, és maga Bankman-Fried. Január 6-án az Igazságügyi Minisztérium bejelentette, hogy lefoglalta a részvényeket és kb US $ 20 millió az FTX és vezetői elleni per részeként.
Az Emergent Fidelity Technologies a részvények tulajdonjogát és 20 millió dollárt, mint korábban a brókercég „egyetlen ismert eszközét” követelte. Marex tőkepiacok az igazságügyi minisztérium lefoglalásáig.
A várakozásoknak megfelelően a BlockFi, egy nemrégiben megbukott kriptokölcsönzési platform pert indított ellene. Sam Bankman FriedAz Emergent Fidelity Technologies holdingtársaság visszaszerzi részvényeit a Robinhoodban, amelyet november elején biztosítékként ígértek.
A keresetet novemberben nyújtották be az Egyesült Államok New Jersey kerületi csődbíróságán, néhány órával azután, hogy a BlockFi 11. fejezet szerinti csődöt jelentett ugyanabban a bíróságon.
Amint a dokumentumból kiderül, a BlockFi arra kéri az Emergentet, hogy a november 9-i zálogszerződés részeként adja vissza a biztosítékot, amely egy fizetési ütemterv ami állítólag nem teljesült.
A BlockFi azt jelzi, hogy a biztosíték „közös részvényt tartalmaz”. Májusban a Bankman-Fried megvásárolta a 7.6 százalék részesedése a Robinhood online brókercégben, összesen vásárolva 648 millió $ részvényekben az Emergent befektetési cégen keresztül.
A BlockFi sajnos egyike volt azoknak a cégeknek, amelyek csődöt jelentettek az FTX kriptotőzsde összeomlása után. November elején a vállalat tagadta, hogy eszközeinek nagy része FTX-en lenne, de elismerte, hogy „jelentős kitettség” van az FTX-en.
A csődbejelentésben a BlockFi 1 és 10 milliárd dollár közötti vagyonról számolt be, hasonló nagyságrendű kötelezettségekkel, valamint több mint 100,000 hitelező.
US DOJ az SBF elleni büntetőperben.
Január elején az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hivatalosan értesítette a BlockFi csődeljárásával foglalkozó bíróságot, hogy a kriptovaluta-csere elleni büntetőeljárás keretében vagyontárgyakat foglalt le. FTX és annak vezetői.
A január 6-i bírósági közleményben az igazságügyi minisztérium közölte, hogy lefoglalták 55,273,469 részvények Robinhood, többet ér, mint 450 millió $, amelyre az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried, a BlockFi és az FTX hitelezője, Yonathan Ben Shimon korábban követelést támasztott.
Az igazságügyi minisztérium azt is megjegyezte, hogy több mint felett átvette az irányítást 20 millió $ amerikai pénznemben az ED&F Man Capital Markets brókercégtől. Ezzel kapcsolatban a bírósági beadvány a következőket közölte:
"A vádak a vádlott állítólagos széleskörű tervéből erednek, amelynek célja, hogy a Bankman-Fried által alapított FTX-en, a nemzetközi kriptovaluta tőzsdén elhelyezett több milliárd dollárnyi ügyfélpénzt hűtlenül tulajdonítson el. A vád magában foglalja az elektronikus csalás elkövetésére irányuló összeesküvésnek tulajdonítható vagy abból származó bevételt, valamint a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben érintett vagyontárgyak elkobzását."
A január 4-i jelentések azt sugallták, hogy a igazságügyi osztály a Robinhood részvényeinek lefoglalása volt folyamatban az FTX elleni eljárás részeként. A Bankman-Fried jogi csapata január 5-én megerősítette, hogy a DOJ megkezdte a részvények lefoglalását, de továbbra is azzal érvelt, hogy az FTX korábbi vezérigazgatója jogosult a vagyonra „a büntetőjogi védelméért”.
Forrás: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/problems-robinhood-markets/