A Nexo társalapítója „abszurdnak” nevezi a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat

A Nexo társalapítója és ügyvezető partnere, Antoni Trencsev megerősítette, hogy a hatóságok jelen vannak a Nexo egyik bulgáriai irodájában, miután helyi jelentések szerint a szófiai iroda házkutatást „pénzügyi bűncselekményekkel” kapcsolatban.

Trencsev elmondta CryptoSlate „Bulgária az EU legkorruptabb országa”, és „abszurdnak” nevezte a vádakat, mivel a Nexo „az egyik legszigorúbb szervezet a KYC/AML tekintetében”.

Trencsev elmondta, hogy a nyomozás természete az üzlet nem ügyfélközpontú részéhez kapcsolódik. Hozzátette:

„A [hatóságok] a csoport egy bolgár szervezetéről érdeklődnek, amely nem néz szembe az ügyfelekkel, hanem csak a működési költségekhez kapcsolódó funkciókkal rendelkezik – bérszámfejtés, ügyfélszolgálat, háttériroda.”

Eközben a Nexo szóvivője azt mondta, hogy a nyomozás és a razzia politikai indíttatású, és az ukrán-orosz háborúhoz kapcsolódik.

A szóvivő elmondta:

„Az ukrajnai háború kitörése óta segítettünk milliókat gyűjteni az ottani áldozatok javára, és korlátoztuk az ügyfeleket Oroszországból és a szankcionált régiókból.”

Hozzátették, hogy a börzén az Ukrajna-párti álláspontja miatt visszacsaptak egy olyan országban, ahol a vélemények rendkívül megoszlanak az ügyben.

A helyzet körüli bizonytalanság egybeesik a Nexo natív tokenjének, a NEXO-nak az árának esésével – ami 5%-kal esett vissza a sajtóidőszak napján.

közösségi aggályok

Trencsev korábban elmondta CryptoSlate egy interjú során, hogy a Nexo „olyan licenceket szerzett, amelyekre nem volt szükség ahhoz, hogy a szabályozási játék előtt maradjon”.

A Nexo azonban a folyamatos cél a kriptokommunikáció bírálata a lehetséges fizetésképtelenséggel kapcsolatban. Mindazonáltal a tőzsde eddig nem mutatta az összeomlás jeleit, és sajtóidőtől kezdve folytatja a kereskedést és támogatja a pénzkivonásokat minden ügyfél számára.