Az új per az SBF- és FTX-csalás segítésével vádolja a Silvergate Bankot

• Mit - Az FTX társalapítója és korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried (SBF) jogi ügye még mindig folyamatban van.
• Miért - Egy új fejlesztésben egy másik csoportos kereset jelent meg, amely a kriptotőzsdéhez és az SBF-hez kapcsolódik.
• Mi a következő – Az új perben a Silvergate Bankot vádolják FTX és SBF csalásban való közreműködésben.

Újabb fordulatok derülnek ki a folyamatban lévő FTX-vizsgálatokból és a csődeljárásból.

A Silvergate Bankot és vezérigazgatóját csalásban való közreműködéssel vádolják

Új javasolt csoportos kereset azt állítja, hogy a Silvergate és vezérigazgatója, Alan Lane segített az SBF-nek és két cégének, az FTX-nek és az Alameda Researchnek egy csalásban. A perben megjegyezték, hogy a csaló program több milliárd dollárt tett ki.

A keresetet február 14-én nyújtották be Kalifornia északi körzetének Egyesült Államok Kerületi Bíróságán. A felperes, Soham Bhatia, egy San Franciscó-i székhelyű FTX-felhasználó, 14 ügyvéd képviseletében kezdeményezte az ügyet. Bhatia körülbelül 20,000 2022 dollárt veszített kriptoeszközeiből, mivel az FTX kriptotőzsde csődbe ment XNUMX utolsó negyedévében.

A kereset szerint a felperes azzal vádolja a Silvergate Bankot, annak anyavállalatát, a Silvergate Capital Corporationt és Alan Lane vezérigazgatót, hogy ismerik az SBF tevékenységét. Említette, hogy a vádlott tudja Alameda kutatás az FTX ügyfeleinek pénzeszközeit használja fel. De úgy döntöttek, hogy eltitkolják az igazságot ügyfeleik elől.

A kereset azt is megemlítette, hogy a Silvergate, a Lane és az SBF mindenkor együttműködött. Végül a perben több vádat is felsoroltak a vádlottak ellen. Ide tartozik a segítségnyújtás, a felbujtás, a bátorítás, a mulasztás, a jogsértő cselekményekben való segítségnyújtás és egyéb visszaélések. 

A kereset bizonyos kártérítést, visszatérítést és a haszon megtérítését követeli az érintett áldozatok számára. Megjegyezte, hogy a bíróság a per során határozza meg a követelések összegét. Jelenleg a kerületi bíróságnak még nem kell hitelesítenie az ügyet. A tanúsítás elengedhetetlen az eset csoportos keresetként való hitelesítéséhez.

A Silvegate Bank számos vizsgálatot és pert indít az SBF-fel és az FTX-fel való kapcsolatok miatt

A Silvergate elleni közelmúltbeli peren kívül a bank számos más üggyel és vizsgálattal is szembesült az FTX-hez és az SBF-hez fűződő kapcsolatai miatt.

A Bloomberg jelentése szerint az amerikai szenátorok a Silvergate Bankot sürgették az FTX-tőzsdével való kapcsolata miatt. A törvényhozók egy kétpárti csoportja levelet küldött a banknak, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az FTX visszaélt az ügyfelek pénzével. A csoport tagjai Elizabeth Warren szenátor a demokratákból, valamint John Kennedy és Roger Marshall szenátorok a republikánus pártból. Ez azután történt, hogy a törvényhozók kijelentették, hogy a bank hiányos és kitérő választ adott egy korábbi megkeresésre.

Valamint Bloomberg jelentett Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának vizsgálata a bankkal kapcsolatban február elején. A vizsgálat a banknak az SBF két cégével, az FTX-szel és az Alameda Research-el való üzletelésére vonatkozik.

A bank az csoportos keresettel szemben a California Southern District Courtban az FTX ügyfelei pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatban. Joewy Gonzalez benyújtotta az ügyet, és azzal vádolta Silvergate-et, hogy az FTX-felhasználók betéteinek Alameda számláira történő átutalásával segített csalásban.

A Silvergate Bank egy pénzügyi infrastruktúrával foglalkozó cég és a Federal Reserve tagbankja. Az 1988-ban alapított bank az évek során előrehaladt, és a közelmúltban kriptobarát álláspontra helyezkedett. Kezelte az ügyfelek pénzét az FTX kriptotőzsdére, mielőtt a platform csődbe ment.

Fight Out (FGHT) – Legújabb bevételszerzési projekt

• CertiK auditált és CoinSniper KYC ellenőrzött
• Early Stage Presale Live most
• Szerezzen ingyenes kriptográfiai adatokat, és teljesítse fitneszcéljait
• LBank Labs projekt
• A Transak, a Block Media partnere
• Jutalmak és bónuszok