Kraken megegyezik az Egyesült Államok OFAC-jával az iráni szankciók betartása ügyében

• Az OFAC azt állítja, hogy a Kraken nem tett ésszerű óvintézkedéseket.
• Kraken további 100,000 XNUMX dollárt fordít a szankciók betartására.

KrakenAz Egyesült Államokban működő kriptovaluta tőzsde nemrég megegyezett az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelő Hivatalával (OFAC) az Irán elleni szankciók állítólagos megsértése miatt. Az elszámolás 362,158.70 XNUMX dollár.

Az ügynökség kijelentette:

"Mivel a Kraken nem alkalmazta időben a megfelelő földrajzi helymeghatározási eszközöket, beleértve az automatizált internetprotokoll (IP) címblokkoló rendszert, a Kraken szolgáltatásokat exportált olyan felhasználóknak, akik úgy tűntek, hogy Iránban vannak, amikor virtuális valuta-tranzakciókat folytattak a Kraken platformján."

Szankciók betartása 

A kormány júliusban kezdett el vizsgálni Kraken ügyét, mert aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy megszegi az Iránnal szembeni gazdasági korlátozásokat. Az cryptocurrency A New York Times által idézett meg nem nevezett források szerint az Exchange állítólag lehetővé tette az iráni és más szankcionált nemzetek felhasználóinak a platform használatát.

A kormány állítása szerint 14. október 2015. és 29. június 2019. között Kraken 826 tranzakciót hajtott végre Iránban tartózkodó felhasználók számára, összesen körülbelül 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD értékben. Az OFAC azt állítja, hogy a Kraken nem tett ésszerű óvintézkedéseket vagy gondosságot kötelezettségeinek teljesítése során. A szankciók betartásával kapcsolatos, miközben tudatában van annak, hogy a központ a világ minden tájáról szolgálta ki a fogyasztókat.

Annak ellenére, hogy a hozzáférhető IP-címekre vonatkozó információk alapján „okot kell tudni”, hogy a tranzakciókat úgy tűnik, hogy Iránból bonyolították le, a Kraken a földrajzi helymeghatározást kizárólag a belépéskor állította be, nem pedig a jövőbeni tranzakciós tevékenységre tekintettel – állította az ügynökség.

Határidős jutalék kereskedőként való regisztráció elmulasztása miatt, és „jogellenesen kínált marginális kiskereskedelmi árutranzakciókat digitális eszközökben”, beleértve Bitcoin, Kraken tavaly 1.25 millió dolláros bírságot szabott ki a Commodity Futures Trading Commission-tól. Kraken további 100,000 XNUMX dollárt különít el a szankciók betartásának mechanizmusaira az egyezség részeként.

Neked ajánlott:

A Coin Center bepereli az OFAC-ot a Tornado Cash szankció miatt