November 28-án az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma bejelentés hogy a Kraken kriptovaluta tőzsde 362,000 XNUMX dollár elszámolási díjat fizet az Irán elleni szankciók megsértésével kapcsolatos vádak ellen.
Az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdét, a Krakent 2022 júliusában az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) vizsgálta. Végül kiderült, hogy a Kraken szállított fogyasztókat Iránból és más szankcionált országokból.
Mindez 2019-ig nyúlik vissza
A New York Times szerint a nyomozás 2019-ben kezdődött, „öt olyan személy bevonásával, akik kapcsolatban állnak a vállalattal, vagy akik tudtak a nyomozásról”. A vizsgálatok során kiderült, hogy vége 1,500 júniusában 2022 iráni felhasználónak volt fiókja a Krakennél. Ezen kívül a kriptocsere 149 szíriai és 83 kubai felhasználó számára is elérhető volt.
Irán 1979 óta az Egyesült Államok szankcióinak hatálya alá tartozik. Ezek a szankciók megtiltják az áruk vagy szolgáltatások exportját az országon belüli szervezeteknek vagy személyeknek. A tiltott országok listája Szíriát és Kubát is tartalmazza. Szankciók vonatkoznak a fent említett országokkal folytatott üzleti tevékenységre vagy szolgáltatások nyújtására.
Az OFAC azt állította, hogy a Kraken nem vezetett be olyan mechanizmusokat, amelyek észlelik a felhasználók földrajzi elhelyezkedését és IP-címeit, ezáltal kizárva azokat a szankcionált országokból. Az elszámolás a legutóbbi a Pénzügyminisztérium kriptovaluták elleni támadásában. A Bittrex Inc. októberben nagyjából 30 millió dollárt fizetett a kincstárnak a szankciókkal és a pénzmosás elleni jogszabályokkal kapcsolatos követelések rendezésére.
Az egyezségi megállapodás részeként a Kraken 100,000 XNUMX dollárt fektet be a szankciók betartásának ellenőrzésébe, beleértve a szankciók átvilágítását segítő képzési és technológiai intézkedéseket.
A Kraken körülbelül hat hónappal a megegyezés előtt elveszítette vezető globális megfelelési tisztjét, Steven Christie-t a rivális Binance kriptovaluta-tőzsdével szemben.
Nem először, Kraken
Krakennek kőkemény kapcsolata volt a szabályozó testületekkel. Tavaly az amerikai székhelyű tőzsdét 1.25 millió dolláros bírsággal sújtották tiltott kereskedelmi tevékenység miatt.
A bírság azért jár, mert több kriptovaluta-cég próbálja helyreállítani a felhasználók bizalmát az FTX megszűnését követően.
Forrás: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/