Az IRS és a külföldi adóhatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az NFT-k növekvő pénzmosási kockázatot jelentenek

Csütörtökön a globális szabályozó hatóságok új figyelmeztetést adtak ki a digitális, nem helyettesíthető tokenek (NFT) terén a pénzmosás és a csalás növekvő kockázatára vonatkozóan. A Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), az IRS-t és az ausztráliai, kanadai, hollandiai és egyesült királyságbeli ügynökségeket magában foglaló szabályozók konzorciuma kiadott egy közleményt. közös nyilatkozatot. „Míg a kriptovaluta-tulajdonosok és az NFT-t vásárlók többsége jogos okokból teszi ezt, a bűnözők bármilyen módot keresnek az új technológiák kiaknázására. A kriptovaluták és az NFT-k nem védettek” – a sajtóközlemény kimondja az új dokumentumot.

A J5 tanácsadó részletezi az NFT piactereken tapasztalható csalásra és pénzmosásra utaló konkrét figyelmeztető jeleket, és célja, hogy tippeket adjon a bankoknak, más cégeknek és a bűnüldöző szerveknek a rossz magatartás észlelésére. Will Day, a J5 vezetője és az Ausztrál Adóhivatal helyettes biztosa elmondta, hogy ez lesz „az első olyan dokumentum a sok közül, amelyet a J5 az adóbűnözés és a digitális eszközök pénzmosása elleni küzdelem érdekében tesz közzé.

Az egyik piros zászló a felek világosan kialakult hálózata, akik „ugyanazt a tranzakciót vagy tranzakciók csoportját” küldik és fogadják egymásnak a dokumentum szerint. Más szóval, egymás között tranzakciókat folytató digitális fiókok szorosan összefüggő klasztere. Egy másik „erős mutató” az, hogy „az NFT-ket nagy összegekért adják el, és ugyanattól a féltől vagy egy harmadik féltől vásárolják vissza kisebb összegekért” – áll a dokumentumban. Egy másik jelzés az, amikor a túlárazott vagy alulárazott NFT-k gyakori tranzakciókkal kereskednek.

Az alacsony értékű NFT-k gyors vétele és eladása szintén a tiltott tevékenység tünete lehet. A J5 dokumentum még az NBA Top Shot, a tavaly népszerűvé vált, de azóta értékük nagy részét elvesztett kosárlabda-video NFT-k tranzakcióit is megemlíti. „Az NBA-vel végzett legjobb adások során sok alacsony értékű (azaz 10 XNUMX alatti) NFT-t vásárolnak ugyanazon a napon, és a tulajdonosok csak percekig tartják meg pozíciójukat. Ez lehet a pénzmosás módja.”

Esteban Castaño, a TRM Labs kriptovaluta-elemző cég alapítója és vezérigazgatója elmondta. Forbes februárban, hogy jogosak az NFT-k pénzmosásával kapcsolatos aggodalmak. „Láttuk már, hogy a nemzetállamok áthelyezik az eszközöket az NFT-kbe, és visszahelyezik azokat. Tehát ez nem egy mázsa – ez valóságos. Ez történik.” Azt mondja, hogy azok az emberek, akik pénzügyi bűncselekményeket követnek el, például hackeléseket, zsarolóprogram-támadásokat vagy ellopott hitelkártyákat árulnak, felvehetik a bevételt, és áthelyezhetik az NFT-be, hogy elrejtse vagy mossák a pénzeszközöket.

Februárban Castaño kijelentette, hogy az NFT-kkel történő pénzmosás kockázata „ma kicsi, és nagy a növekedési potenciál”. A Chainalysis, egy New York-i székhelyű kriptoelemző cég, becsült az illegálisan megszerzett pénzeszközök – például csalásokon keresztül –, amelyek később NFT-kbe kerültek, összesen 1.4 millió dollárt tettek ki 2021 utolsó negyedévében.

Az OpenSea, a domináns NFT-piac, amely körülbelül 3 milliárd dolláros havi tranzakciókat bonyolít le, jelenleg nem igazolja az ügyfelek személyazonosságát a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokhoz szükséges „Know your customer” (KYC) ellenőrzésekkel. Az OpenSea szóvivője nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésekre. Egy februári szerint jelentést a Pénzügyminisztériumtól, az NFT piactereitől végül megkövetelhetik a KYC és más pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítését.