A befektetők több mint 100 millió dollárt veszítettek, miután az Invictus Capital akaratuk ellenére alapokat költözött az UST, Celsiusba

Az Invictus Capital, egy dél-afrikai székhelyű kriptográfiai befektetési cég, kriptográfiai eszközöket mozgatott át a következő befektetésekre kijelölt alapokból:nem várható lefelé mutató kockázat” a Terra USD-be, és megtartotta a tokeneket az UST de-peg eseményen keresztül, „elképesztő érdeklődésre” hivatkozva az összeomlás túléléséért.

Főbb

• Az Invictus Capital dollármilliókat fektetett be befektetői alapokból a Terra ökoszisztémába, hogy a „szabályozott” alapokon belüli túlméretezett nyereséget kihasználja.
• Az alapkezelők visszautasították a befektetők felhívásait az UST eladására, mielőtt a kötvény 0.93 dollár alá esett.
• A befektetők kriptoeszközeinek hűtőházban kellett volna lennie, de az Invictus inkább Celsiusba fektette be azokat.
• A cégalapítót azért kényszerítették ki, mert rossz üzletet kötött, ami 4 millió dollárjába került a cégnek.
• Az Invictus Capital alkalmazottai azzal fenyegetőztek, hogy feljelentik az alapítót az egyik alap eladása során elkövetett csalás miatt.
• Az alkalmazottak bezárták az összes közösségi média csatornát, és felfüggesztették a kivonásokat.
• Az Invictus igazgatói állítólag megfenyegették az alapítót, és a szülői házba kergették.
• Az Invictus állítólag rágalomhadjáratot indított Daniel Schwartzkopff alapítója és volt vezérigazgatója ellen.
• Az Invictus Capital jelenleg önkéntes felszámolás alatt áll a Kajmán-szigeteken a New World Holdings holding társaságán keresztül.
• A szerkezetátalakítás vezérigazgatója megpróbált befolyást gyakorolni, hogy megakadályozza a történet közzétételét.

Invictus Capital

Az Invictus Capital nagyjából 135 millió dollárnyi vagyont kezelt a Terra Luna összeomlása idején. Ezen alapok egy százalékát az UST-ban tartották, ami az eredeti feltételekkel ellentétesnek tekinthető whitepaper amely „USD-egyenértékek csekély várható lehívási kockázattal” hivatkozott.

Körülbelül ugyanekkor derült ki, hogy hűtőtárolásra jelölt eszközeinek 50%-át Celsius fokban tartják. Az alapok most zárolva vannak, az Invictus Capital pedig a csőd szélén mozog, és önkéntes felszámolást jelentett be.

A cég felfüggesztette a kivonásokat és bezárta az összes közösségi média csatornáját a belső konfliktusok és a befektetők felháborodása miatt, akik információkat követeltek a részesedéseikről.

Az Invictus kommunikációja június eleje óta korlátozott, és az alapító és korábbi vezérigazgató, Daniel Schwartzkopff távozását követően Haydn Hammondot, a szerkezetátalakítási vezérigazgatót nevezték ki.

Az Invictus Capital egy nyilvános szervezet, amely több elkülönített portfólióvállalatot képvisel a Kajmán-szigeteken. Kínálatát úgy alakították ki, hogy lehetővé tegye a befektetők számára a kriptovalutákba történő befektetés egyszerű módját, miközben minimalizálja a lefelé mutató kockázatokat.

Az egyik termék, az Invictus Margin Lending (IML) valójában „lehetőséget kínál a kriptovaluta-piac volatilitásának kihasználására, hogy kamatot keressen nem várható lefelé mutató kockázat."

A vezérigazgató leváltása

Az Invictus dolgai 2022 áprilisában kezdtek szétesni, miután a Schwartzkopff és az egyik szolgáltató, a Kalahari tagjai között összecsaptak. A Kalahari és a Sahara igazgatója, Steven Williams beadványai szerint a Kalahari és egy másik cég, a Sahara biztosította az Invictus Capital vállalatcsoport összes alkalmazotti szolgáltatását.

A CryptoSlate több Invictus-alkalmazottat is megkeresett, de minden megjegyzéskérést elutasítottak. Az egyetlen elérhető megjegyzés a levél az Invictus munkatársainak Schwartzkopff eltávolítását követően, és kijelentette: „Elég komoly ahhoz, hogy valószínűleg az üzlet megszűnését vagy anyagi szerkezetátalakítását idézze elő.”

Schwartzkopffal és több befektetővel, köztük Lev Mazurral azonban beszélhettünk.

Mazur, a Quantfury blokklánc kereskedési platform alapítója az Invictus befektetési termékén, a Hyperion Investment Fundon keresztül került kapcsolatba az Invictus-szal. A befektetők az IHF token megvásárlásával a potenciális blokklánc unikornisokat tartalmazó kosárhoz jutottak.

A Quantfury egy IHF-befektetés révén indult, de a Mazur megerősíti, hogy a vállalatnak nincs közvetlen kapcsolata az Invictus Capital-val mint üzletággal. A tapasztalat azonban betekintést engedett a vállalat működésébe az alkalmazottakkal való interakción keresztül.

Mazur és Schwartzkopff Quantfury finanszírozása nyomán kerültek közel egymáshoz, és Mazur kijelentette, hogy az indulás „minden ő” volt, utalva arra, hogy Schwartzkopff segített a beruházás biztosításában. Mazur nagyra értékeli Schwartzkopffot, mondván: „Ő egyfajta zseniális típus… hasonló az SBF-hez”.

Április közepén Schwartzkopffot kirúgták az Invictusból, és egy igazgatósági ülésen kérték a lemondását.

Az alábbi kép a Schwartzkopff és a vezetőségi tagok jegyzettömbre írt lemondólevelének kiszivárgott másolata.

Nagyon szokatlan, hogy egy több mint százmillió dolláros vagyonnal rendelkező cég jegyzettömböt használ egy ilyen fontos dokumentumhoz. Az ügyben jártas emberek azt mondták a CryptoSlate-nek, hogy Schwartzkopffot „szó szerint meglökték és mentálisan bántalmazták, extrudálták, hogy aláírja”.

Schwartzkopff megalapította az Invictus Capital-t, és köztudottan ő az agya a művelet mögött. Míg a közösség számos tagja ellene fordult, kevesen állítják, hogy nem volt túl tehetséges.

A Schwartzkopff számos ETF-szerű terméket hozott létre, amelyek intelligens szerződéseket használtak a kriptobefektetések fedezésére és a kriptoeszközök között való elosztására. Alkotásai nagyon nyereségessé tették a céget, de a konszenzus az volt, hogy nem alkalmas vezérigazgatónak.

A jelentések szerint Schwartzkopff ritkán jött be az irodába, és jobban érdekelte a kód, mint a cég irányítása. Folyamatosan új ötletekkel állt elő befektetési stratégiákkal kapcsolatban, és az egyik ilyen stratégia során 4 millió dollárt veszített az Invictus Capital alapjaiból.

Schwartzkopff elmondta a CryptoSlate-nek, hogy az elvesztett pénz a vállalat nyereségéből származik. A közösség számos tagja azonban azt állítja, hogy a Schwartzkopff az Invictus Alpha Fund-ból kölcsönadott ügyfelek pénzeszközeit használta fel. Nem találtak bizonyítékot ezen állítások megerősítésére.

Schwartzkopff úgy véli, hogy az állításokat az Invictus Capital alkalmazottai hozták létre, akik „troll álnevekkel tettek közzé a Discordon”.

Azt állította továbbá, hogy megfenyegették, a szülői házba kergették, és

„Elég gátlástalan dolgokat [csinált], például bejelentkeztem a privát Whatsapp-omba és a Telegramomba a céges laptopomon, amit leadtam. Nem voltak hajlandók átadni az e-mailjeimet vagy a Slack-üzeneteimet is, hogy megvédhessem magam az esetleges vádak ellen.”

Miután Schwartzkopffot kiszorították a cégből, az Invictus Capital levelet küldött közösségének, amelyben nem hajlandó konkrét részleteket közölni a Schwartzkopff eltávolításának körülményeiről. Ez azonban közölte, hogy „a testületek ennek megfelelően felhatalmazták a vezetőséget, hogy kérjék Daniel lemondását, amit ő felajánlott”.

UST de-peg esemény

Mivel a Schwartzkopff kikerült a képből, az Invictus Capital növelte az Invictus Margin Lending alap UST-nak való kitettségét, amint azt néhány befektetőnek küldött e-mail is mutatja. A frissítést egy volt alkalmazott szivárogtatta ki a CryptoSlate-nek, és ezt elmagyarázta

„Sajnos a leválasztást megelőzően az ISG-alapok többsége (98%), az IBA-alap nagy része (48%) és a C10-es készpénzfedezet egy része (40%) ki volt téve az UST-nak. stabil érme.”

A százalékok azt mutatják, hogy az Invictus Capital körülbelül 22.5 millió dollárt kötött közvetlenül az UST-ban.

Mielőtt ez az információ nyilvánosságra került volna, a befektetők a hivatalos Discord szerveren keresztül megkeresték az Invictust, és felszólították őket, hogy lépjenek ki a pozícióból. Az Invictus képviselői azonban lecáfolták a félelmeket, hogy a lekötésnek hosszú távú következményei lesznek.

A Terra összeomlásának hetében egy ellenőrzött Invictus Alapelemző azt mondta a Discord befektetőinek, hogy „nem látunk nagy kockázatot annak, hogy a kötvény leálljon”, az UST múltbeli teljesítményére hivatkozva indoklásként. Kijelentette továbbá, hogy „teljesen bízik abban, hogy a kötést megtartják”.

Az Invictus Analyst később hozzátette, hogy „elképesztő kamatot keresünk… 30+%-ot”, és „még mindig nem aggódik”. Ezenkívül kijelentette, hogy nem tartja elképzelhetőnek, hogy a LUNA nullára kerülhet, és ott maradhat.

Az eseménnyel kapcsolatos több beszélgetésben Schwartzkopff azt állította, hogy 0.97 dollár körüli pozícióból kikerült volna, arra hivatkozva, hogy késő este eladta az XRP-t, amikor beütött a „per”. Schwartzkopff ebben az időszakban már nem volt kapcsolatban a céggel. Elmesélte azonban, hogy megpróbálta felhívni az Invictust, amikor végre eltört a fogas, de senki sem vette fel.

Mivel az Invictus meg volt győződve arról, hogy az UST újracsatlakoztatja, a befektetők kockázatkezelési stratégia igazolását kérték. Egyiket sem biztosítottak, de az egyik befektető, aki az Invictus webhelyén kereste meg, május 11-én azt a választ kapta, hogy „lassan vissza kell térnünk a dollárparitáshoz”.

Ezen a ponton az UST 0.65 dollár alá esett, és 0.86 dollár körüli értékre tért vissza. Az Invictus továbbra is emelkedett, és kijelentette: „az ISF alap meg fogja őrizni UST pozícióját”. Másnap, május 22.5-én küldték el a befektetőknek küldött e-mailt, amely „sajnálatos módon” tájékoztatta őket arról, hogy több mint 12 millió dollárnyi UST-t tartottak több alapon.

Celsius a hűtőház felett

Az Invictus által kínált alapvető termékek közül kettő a C20 és C10 nevű kripto-index alap volt. A C20-at a „szabályozott és tokenizált alapokba” történő befektetés módjaként hirdették meg, és egyetlen tokenen keresztül lehetővé tette a befektetők számára, hogy „a 20 legjobb kriptoeszközhöz” férhessenek hozzá. Eközben a C10 egy fedezett „intelligens indexalap” volt, amelyet a tőkeveszteség korlátozására terveztek egy „dinamikus készpénzes fedezeti mechanizmus segítségével”.

A portfólió szerint a C20 alapon belüli kriptót hűtőházban kellett volna tárolni. whitepaper. Az Invictus azonban később felfedte, hogy a C50 alap 20%-a és a C10 nagy része Celsiuson volt.

„Mind a C20, mind a C10 jelentős mértékben ki van téve a Celsius hálózatnak, amely nemrégiben felfüggesztette a kivonásokat. A C10 eszközeinek nagy része a Celsius hálózaton található, és a C50 eszközeinek körülbelül 20%-a is ott van.”

Egy másik befektetőknek írt levél megerősítette a Celsius-nak való kitettséget, de érdekes módon ellentmondott a C10 UST-nak való kitettségére vonatkozó korai kijelentésnek:

A Celsiusban tárolt tartalékok összértéke a Terra összeomlása előtt 49 millió dollárra, utána pedig 23 millió dollárra becsülhető. Az alapok a kezelt teljes vagyon körülbelül 55%-át tették ki. Celsius idején csődbejelentés, amelyben az Invictus Capital az egyik legnagyobb hitelezőként szerepelt, az eszközök értéke 17.7 millió dollárt tett ki.

A befektetőkre gyakorolt ​​hatás

Az Invictus által kezelt 135 millió dollárból körülbelül 80 millió dollárt fektettek be a Terrába vagy a Celsiusba. Ezek a beruházások vagy elvesztek a Terra összeomlása miatt, vagy még mindig a Celsius fokon belül vannak. A befektetők több mint egy hónapja nem vehettek fel pénzt, az Invictus minden kommunikációs eszközt letiltott.

A befektetők összefogtak egy privát Discord közösség létrehozása érdekében, több száz taggal és több ezer üzenettel. A „Független Invictus Tokenholders” nevű szerver nagyban hozzájárult a CryptoSlate-nek az Invictustól származó eredeti dokumentáció beszerzéséhez a követelések érvényesítéséhez.

Számos aktív tag közvetlenül a CryptoSlate-nek beszélt a vizsgálat megkönnyítése érdekében, és felfedte, hogy sok, az Invictusban érintett lakossági befektető elvesztette teljes nettó vagyonát a katasztrófában.

Az Alvarez & Marsal, a Celsiust képviselő cég, az Invictust képviseli. Azt mondta a Celsiusnak, hogy „nem kommunikálhat az ügyfelekkel, mert csőd esetén előítéletesnek tűnhetnek”. Az Invictus Capital ugyanígy hallgatott az üggyel kapcsolatban, miután önként vállalta felszámolási bejelentés.

A CryptoSlate megkereste az Invictus Capital és a Kalahari több tagját, köztük Haydn Hammond, a szerkezetátalakítás vezérigazgatóját, de senki sem volt hajlandó nyilatkozni. Hammond azonban júniusban felvette a kapcsolatot a CryptoSlate-tel, és arra kérte az újságírókat, hogy hagyjanak fel a történettel.

A CryptoSlate nyomon követési történeteket tesz közzé, ahogy az Invictussal kapcsolatos nyomozásunk halad előre, és ahogy további információkra derül fény.

A Blocklight a CryptoSlate nyomozati részlege. Ha pénzt vesztett az Invictus Capital-on keresztül, további információval rendelkezik, vagy bármilyen egyéb tippje van a kripton belüli rossz szereplőkkel kapcsolatban, felveheti velünk a kapcsolatot a következő címen: email.

Kezdeti kutatás: Oluwapelumi Adejumo