Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) rendelkezik elrendelte egy WazirX bankszámla befagyasztását 64.67 milliárd rúpiával (körülbelül 8.1 millió dollárral) egy pénzmosási vizsgálattal kapcsolatban, az IndiaToday augusztus 5-án jelentették.
India pénzmosás ügyében nyomoz
A jelentésből kiderült, hogy Indiában több kriptotőzsde és más magánpénzintézet ellen is nyomozás folyik pénzmosási gyakorlat miatt.
Az eredeti vizsgálat nem banki pénzügyi társaságokkal (NBCF-ekkel) foglalkozott olyan felfaló hitelezési gyakorlat miatt, amely megsértette az Indiai Központi Bank irányelveit.
Az ügynökség azonban hamarosan felfedezte, hogy az országban több Fintech cég, amely nem tudott licencet szerezni, a megszűnt NBCF-ek licenceit használta a működéshez.
A vizsgálatok arra késztették a fintech cégek többségét, hogy leállítsák tevékenységüket, és nyereségüket kriptoeszközök vásárlására költötték.
A WazirX kapcsolat
A szabályozó szerint a WazirX kapta meg ezeknek az alapoknak a nagy részét, amelyek most külföldi pénztárcákba kerültek.
A pénzügyi szabályozó hatóság azt állította, hogy a WazirX ellentmondásos és félreérthető információkat szolgáltatott a vizsgálat során.
A Zanmai Labs Pvt Ltd. – a WazirX Crypto Exchange tulajdonosa – megállapodások hálóját hozta létre a Crowdfire Inc. USA-val, a Binance-szel (Kajmán-szigetek), a Zettai Pte Ltd.-vel, Szingapúrral, hogy elhomályosítsa a kriptotőzsde tulajdonjogát.
Kezdetben a WazirX azt mondta, hogy az összes indiai rúpiát a kripto-tranzakciókra és a kripto-kripto-tranzakciókra irányítja a tőzsdén. A vállalat azonban később megváltoztatta a hangját, és azt mondta, hogy csak az indiai rúpiákért felelős a kripto-tranzakciókért, míg a Binance minden mást irányított, hogy megkísérelje kikerülni a szabályozási felügyeletet.
Az ED folytatta, hogy a WazirX igazgatói nem működtek együtt a vizsgálatok során, miután az ügynökség több ajánlatot is tett.
Azt állította, hogy ez az együttműködés hiánya a kereséshez és annak felfedezéséhez vezetett, hogy a tőzsdén „laza KYC-normák, laza szabályozási ellenőrzés a WazirX és Binance közötti tranzakciók felett, a tranzakciók nem rögzíthetők a blokkláncon a költségek megtakarítása érdekében, és nem rögzítették a A másik pénztárcák KYC-je.”
A szabályozó hozzátette, hogy a tőzsde nem tett erőfeszítéseket a vizsgálatban érintett kriptoeszközök visszaszerzésére. Ezen okok miatt „64.67 millió rúpia erejéig ingó” befagyasztásra került.
A homály bátorításával és a laza pénzmosási normák alkalmazásával mintegy 16 megvádolt fintech cégnek nyújtott aktív segítséget a bűncselekményből származó jövedelmek kripto-útvonalon történő tisztára mosásában.
A sajtó idején a WazirX még nem válaszolt a CryptoSlate megjegyzéskérésére az üggyel kapcsolatban.
Forrás: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/