Lehet, hogy a Sam Bankman-Fried (SBF) Alameda Research az egyik legfontosabb kereskedési részleg a kriptográfia területén, de az FTX kartellben mások is fontos szerepet játszottak.
A HiveEx, az ausztrál tőzsdén kívüli (OTC) kereskedési részleget Fred Schebesta és Frank Restuccia indította el 2018-ban. Az Alameda Research 2020 augusztusában megvásárolta a HiveEx-et, és azonnal az SBF igazgatójává tette. A következő hónapban az FTX bejelentette, hogy a felhasználók a HiveEx-en keresztül befizethetnek a kriptotőzsdére.
Schebesta is vásárolt 2018-ban részesedést szerzett az Australian Goldfields Money helyi bankban, és bejelentette szándékát, hogy elindítja Ausztrália első kriptobankját. A HiveEx, miután a Schebesta megvásárolta ezt a részesedést, és mielőtt az Alameda Research megvásárolta volna, meghirdette, hogy képes más kriptovállalatokat banki tevékenységbe vonni – még azokat is, amelyeket más bankok többször is elutasítottak.
A HiveEx-nek még egy ügyvezetője is volt, aki a „bankszámla-közvetítésért” felelt, feltehetően azért, hogy segítsen kezelni ezt a folyamatot különböző ügyfelek számára.
A Goldfields Money bekerülne a fedezetlen hitelezői mátrixba és a folyamatban lévő csődeljárás keretében az FTX banki partnerek feltételezett listáján.
A Financial Times (FT) rendelkezik jelentett az FTX-be integrált OTC asztalon a Genesis Blockon, amely lehetővé tette a hongkongi lakosok számára, hogy készpénzüket kriptovalutára váltsák, vagy fordítva.
A Genesis Block alapítója, Clement Ip volt az FTX hongkongi szervezetének igazgatója is.
Bővebben: Fred Schebesta, Ausztrália kriptokirályának omladozó birodalma
A Genesis Block alapítója és igazgatója, Vincent Hung FTX márkájú sütiket adott át a Genesis Block ünnepélyes megnyitóján.
Az egyik volt alkalmazott leírta az FT-nek, hogy a cég hogyan állítana be embereket az utcán zsákokkal készpénzzel, hogy kriptovalutára váltsák. Néha, mondták, el kell utasítani őket, mert nem talált elég kriptot.
Charles Yang, a Genesis Block – és állítólag az Alameda Research – egyik partnere egy podcastban leírta, hogy a vállalat hogyan tart fenn több tucat különböző bankszámlából álló hálózatot, amelyet az alapok mozgatására használt. Yang ezt a funkciót „nagyon szürke területként” jellemezte.
Úgy tűnik, hogy mind a HiveEx, mind a Genesis Block részben fontos be- és kikapcsolási rámpák az FTX és az Alameda Research számára bankrendszerhez fűződő kapcsolataiknak köszönhetően.
- Az FTX-csődben érintett vállalatok között volt az Egyesült Arab Emírségekből származó DAAG Trading DMCC is.
- A Dubai Multi Commodities Center (DMCC) egy „szabad zóna” az Egyesült Arab Emírségekben, nagyon korlátozott szabályozással. Azt hirdették, hogy lehet ajánlat "Irodánként legfeljebb hat vízum."
- A DAAG Trading kapcsolatfelvételi e-mail-címe a DMCC-vel kapcsolatban visszavezet a Pamedo Investment Grouphoz, egy dubaji székhelyű kockázati társasághoz. A DAAG engedélyt kapott arra, hogy részt vegyen „kriptotermékekkel folytatott saját tulajdonú kereskedésben”.
Az Altalix, az Egyesült Királyságban található kereskedelmi pult eredetileg az FTX csődjébe került, mielőtt eltávolították volna.. A Protos megkereste az Altalixot, hogy tisztázza az FTX-szel és az Alameda Research-szel való kapcsolatát, és frissíteni fog, ha visszajelzést kapunk.
A zürichi svájci OTC Service AG nem volt része az FTX csődjének, de az Alameda Research befektetéseként szerepelt jelentési az FT.
Összességében úgy tűnik, hogy az SBF, az Alameda Research és az FTX számos kereskedési pultra támaszkodott szerte a világon, mint fiat be- és kikapcsolási rámpák, beleértve a több kereskedési pultot is.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy iratkozzon fel a mi Youtube csatornát.
Forrás: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/