Az FTX vezetése a Bahamák vagyonának megfosztását kéri, inkább belülről

• Egy jogi bejelentés szerint az FTX arra törekszik, hogy kizárja a cég bahamai egységét a cég vagyonára vonatkozó bármely követelésből.
• Az FTX DM nem volt kulcsfontosságú a vállalat működése szempontjából, de 2022 májusában hozták létre, és offshore menedékként szolgált egy folyamatban lévő csaló rendszerhez.

Egy március 19-i jogi bejelentés szerint az FTX kizárni kívánja a vállalat bahamai egységét a cég vagyonára vonatkozó bármely követelés alól, azt állítva, hogy ez egy puszta héj volt, amelyet az alapító, Sam Bankman-Fried „SBF” további állítólagos csalására hoztak létre.

A beadvány azzal vádolja a bahamai hatóságokat, hogy segítették az SBF-et a vádemelés elkerülése érdekében. A vád minden valószínűség szerint újraélesztheti a jogi és diplomáciai feszültségeket az Egyesült Államok és a Bahamák között.

A bahamai bíróságok november 10-én felszámolás alá helyezték az FTX bahamai ágát, az FTX Digital Markets-t (FTX DM), és a nagyobb csoport másnap csődöt jelentett Delaware-ben. Zavarba ejtő helyzetet teremtett, amely máris nézeteltéréseket eredményezett azzal kapcsolatban, hogy ki férhet hozzá a központilag tárolt vállalati adatokhoz.

Az FTX, amelyet jelenleg John J. Ray III szerkezetátalakítási szakértő vezet, nemrégiben benyújtott beadványában azt kérte, hogy a delaware-i bíróságok teljesen megfosztják a bahamai felszámolókat minden jogosítványtól, és úgy ítélték meg, hogy az FTX DM gazdasági és jogi „semmisség”, amelyhez nincs legitim fiat, kriptográfia vagy feloldandó szellemi tulajdon.

A bejelentés szerint az FTX DM nem volt kulcsfontosságú a vállalat működésének megalapozásához, hanem 2022 májusában, és offshore menedékként szolgált egy folyamatban lévő csaló rendszerhez. A beadványban 143 millió dollár FTX DM bankszámlákra utalás is szerepel.

Az SBF szoros kapcsolatban állt a bahamai ügynökségekkel 

A bejelentés szerint az SBF és más FTX vezetők szoros kapcsolatot ápoltak a bahamai bűnüldöző szervekkel, köztük a miniszterelnökkel, a főügyészséggel és az értékpapír-bizottsággal. Azt is kijelenti, hogy az FTX alapítója ezt a kapcsolatot kívánta felhasználni büntetőjogi és polgári jogi mandátumának lerövidítésére, ha a tömeges csalást felfedezik.

Az SBF ártatlannak nyilvánította az FTX vezérigazgatójaként töltött időszakából származó csalási vádakat. Más korábbi vezetők bevallották bűnösségüket. A Bahama-szigeteki Securities Commission és a felszámolók egyelőre nem kommentáltak az üggyel kapcsolatban.

A bahamai szabályozó korábban kijelentette, hogy Ray nyilvános megjegyzései „lovasabb hozzáállást mutatnak az igazsághoz”. Ray és a bahamai felszámolók azonban januárban megegyeztek az együttműködésről.