Napokkal Sam Bankman Fried kriptobirodalmának epikus összeomlása után részletek derültek ki arról, hogy az FTX dubai leányvállalata 10 millió dollárt utalt át az Alameda Research tulajdonában lévő, kevéssé ismert amerikai cégnek.
A DL News január 9-i jelentése szerint az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva az FTX FZE, más néven FTX-MENA november 10-án 16 millió dolláros banki átutalást hajtott végre az Alameda tulajdonában lévő North Dimension számára. hogy a New York-i székhelyű JP Morgan bank megkapta az alapokat.
Az átutalást követően egy „korlátozott” jelzésű dokumentum azt mutatta, hogy körülbelül 460,000 XNUMX dollár értékű vagyon maradt a számlán. A bírósági dokumentumok szerint az FTX ZE-nek legalább három bankszámlája volt Dubaiban. Nevezetesen, az Egyesült Arab Emírségek Virtuális Eszközök Szabályozó Hatósága, amely az ország titkosítási szabályozó hatósága, novemberben felfüggesztette az FTX FZE engedélyét, miután júliusban jóváhagyta azt.
A tavaly novemberben benyújtott csődeljárási dokumentumok alapján a North Dimension Inc a Sam Bankman-Fried szerteágazó birodalmának 130 vállalata között szerepel. Az FTX-től eltérően azonban a neve alacsony horderejű volt, és keveset tudtak üzletéről.
Ennek ellenére a North Dimensions átláthatatlansága ellenére a szabályozók megjegyezték, hogy a cég döntő szerepet játszott az FTX zűrzavarában. Valójában azt állították, hogy az FTX tisztviselői azt akarták, hogy ez így segítsen FTX-alapokat mozgatni kevés vagy semmilyen vizsgálattal. December 21-én az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsága az Északi Dimenziót „az Alameda delaware-i bejegyzett XNUMX%-os tulajdonában lévő leányvállalataként” emlegette, amelynek „szándékosan nem volt könnyen azonosítható neve” a fedezeti alappal.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet múlt hónapban benyújtott panasza szerint a North Dimensions, a Bankman-Fried által alapított kereskedőcég, az Alameda Research leányvállalata a felhasználói pénzek FTX-től az Alamedához való elszívására szolgált. Érdekes módon az NBC News vizsgálata felfedte, hogy a 2020-ban alapított North Dimension Inc.-t is hamis online elektronikai cégként regisztrálták egy honlapon, amelyet azóta leállítottak.
„Ha John Ray (FTX Bankruptcy ügyvéd) engedélyezte ezt, akkor rendben van. Ha nem, akkor sikkasztás és csődcsalás. Nehezen látom, hogy egy bank jóváhagyja ezt az átutalást a csőd bejelentése után, hacsak John Ray nem hagyta jóvá” JW Verret, a George Mason Law School értékpapírjog-professzora megjegyezte.
A múlt héten az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát az FTX-ügyfelek megtévesztéséért és az FTX-pénzek felhasználásából az Alameda támogatására. Később Caroline Ellison – az Alameda Research korábbi vezérigazgatója és Gary Wang, az FTX társalapítója, bűnösnek vallotta magát minden ellenük felhozott csalással vádolt, és állítólag együttműködtek az ügyészekkel.
Forrás: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/