Az FBI nyomoz a Do Kwon and Terraform Labs cégnél

A Szövetségi Nyomozó Iroda a legújabb ügynökség, amely nyomozást indított a Terraform Labs és annak kegyvesztett alapítója és vezérigazgatója, Do Kwon ellen. 

Az FBI Do Kwon vizsgálata

Azután Szingapúri rendőrség, a dél-koreai bűnüldöző szervek és a SEC saját végrehajtási akciókat indítottak a Terraform Labs kegyvesztett alapítója ellen; az FBI is úgy döntött, hogy megvizsgálja az ügyet. 

A Wall Street Journal értesülései szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a New York-i déli körzet (SDNY) néhány ügyésze kihallgatja a már megszűnt cég volt alkalmazottait, amely az összeomló Terra-Luna istállóérme mögött állt. 2022 májusában, és több milliárd dollár értéket törölt ki a kriptopiacról.

Do Kwon még mindig rejtőzködik

A cég alapítója, Kwon Do-Hyung vagy Do Kwon, aki dél-koreai állampolgár, számos vizsgálat célpontja volt a világ különböző országaiból. Az Interpol Red Notice-jában is szerepel, mivel a tartózkodási helyét ezek a bűnüldöző szervek és kormányzati szervek egyike sem ismeri. A titkosszolgálati jelentések azt állították, hogy elbújt Szerbia. 

Egy 2022 októberében adott interjúban azonban Do Kwon azt állította, hogy nem bujkált, és nem fedte fel tartózkodási helyét biztonsága érdekében. Azt is állította, hogy személyesen nem kapta meg a dél-koreai rendfenntartók által kiadott elfogatóparancsot. Do Kwon szintén határozottan tagadott minden csalásra vonatkozó vádat a cégnél, és azt állította, hogy ő maga veszített pénzt a stablecoin összeomlása miatt. 

A Chai-faktor

Az FBI vizsgálatai ugyanazokat a kérdéseket vetik fel, mint a cég és alapítója ellen indított SEC-per. A vállalat elleni 2023. februári perükben a szabályozó testület azt állította, hogy a Do Kwon tudatosan félrevezette a befektetőket a Terra blokklánc bizonyos tranzakcióival kapcsolatban. 

A dél-koreai Chai fizetési platform részvételét megkérdőjelezte a SEC és az FBI. Valójában a SEC azt állította, hogy Do Kwon hamisan azt állította a befektetőknek, hogy a Chai-tranzakciókat a Terra blokkláncon dolgozzák fel, holott Chai hagyományosabb csatornákat használt. A SEC azt állította, hogy Do Kwon hazudott erről a befektetőknek, hogy hamis legitimációt keltsen az üzletben. 

Mivel az FBI és az SDNY is az Igazságügyi Minisztériumon belüli ügynökségek, az utóbbi is részt vesz ezekben a vizsgálatokban. A DoJ azonban nem tért ki arra, hogy vádat emelnek-e Do Kwon és cége ellen. 

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.