A Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) rendelkezik megerősített hogy a letartóztatott Tornado Cash fejlesztőt bűnügyi pénzügyi tranzakciók eltitkolásával és pénzmosás elősegítésével gyanúsítják.
Augusztus 12-án Alekszej Percev letartóztatták Hollandiában a Tornado Cash kapcsán. A DeFi Fund Education non-profit politikai érdekképviseleti csoport megkereste a hatóságot, hogy megerősítse a letartóztatás alapját.
Válaszul a FIOD kijelentette, hogy a fejlesztőt letartóztatták, mert a Tornado Cash protokollon keresztül részt vett a pénzmosás elősegítésében.
A FIOD újabb információkat közölt a múlt héten letartóztatott Tornado Cash fejlesztőről.
Folyamatosan küldjük a frissítéseket, amint megérkeznek. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) 16. augusztus 2022.
Az ügynökség megjegyezte, hogy a fejlesztő ellen folytatott vizsgálata független az Egyesült Államok szankciójától. A letartóztatott fejlesztő nevét azonban nem volt hajlandó megnevezni.
A blokknak volt jelentett Augusztus 12., hogy a letartóztatott Tornado Cash fejlesztője Alekszej Pertsev volt, felesége, Ksenia Malik szerint.
Tornado Cash szökés közben
A fejlesztő FIOD általi letartóztatása és az Egyesült Államok szankciója miatt a Tornado Cash ökoszisztéma összezavarodott.
A szankcióból eredő nyomás arra kényszerítette a DAO-t leállt műveletek augusztus 13-án.
A CryptoSlate-nek szóló exkluzív jelentésben a közösség egyik tagja megerősítette, hogy a multi-sig törölve lett, miután a DAO-pénzeket áthelyezték az irányítási szerződésekbe. A Tornado Cash tagja azt nyilatkozta, hogy miért kellett a protokollnak az útvonalat megtennie:
„A tagok biztonságának megőrzése és a jogi problémák elkerülése érdekében”, mivel a helyzet „veszélyes minden fejlesztőre”, még a Tornado Cash ökoszisztémán kívüliekre is.
Nincs visszaút az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumához
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma korábban kijelentette, hogy így lesz folytatni elvégre az összes kriptokeverési protokoll, amely nem ismeri meg az ügyfelet (KYC) módozatokat. A kriptokeverési protokollok tervezése decentralizált, ami megnehezíti a KYC modell megvalósítását.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma úgy véli, hogy a szabályozatlan keverők a kriptoiparban aláássák az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, és agresszívan a tiltott pénzeszközök elősegítésével gyanúsított szankcionálási jegyzőkönyvek.
"[A] Pénzügyminisztérium továbbra is vizsgálja a keverők tiltott célokra történő használatát, és hatóságai segítségével reagál a virtuális valuta ökoszisztémájában jelentkező tiltott finanszírozási kockázatokra."
Forrás: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/