A DOJ dokumentumokat kért a Binance vezérigazgatójától, CZ

Az igazságügyi minisztérium állítólag kérte, hogy „megsemmisítsék, módosítsák vagy eltávolítsák a Binance aktáiból” vagy „az Egyesült Államokból átvitt dokumentumokat” címkézett cégnyilvántartásokat. 

A DOJ fájlokat keresett CZ-ből

Az amerikai ügyészek arra kérték a Binance-t, hogy nyújtson be dokumentumokat a pénzmosás elleni csekkekről, valamint a cég vezérigazgatóját, Changpeng „CZ” Zhaót érintő üzeneteket. 

Az igazságügyi minisztérium felkérte CZ-t és 12 másik központot és partnert, hogy tegyenek közzé üzeneteket, amelyek arról szóltak, hogy a központ hogyan kezeli az illegális tranzakciókat és hogyan toboroz amerikai ügyfeleket, Reuters jelentette csütörtök egy 2020. decemberi kérésre hivatkozva. Arra is kérte a céget, hogy osszák meg a következő címkével ellátott fájlokon lévő rekordokat „megsemmisítendő, módosítandó vagy a Binance fájljaiból eltávolítandó dokumentumok” vagy „az Egyesült Államokból át kell vinni”. A jelentés szerint az ügyészek 29 dokumentumot kértek be a cég gazdálkodásáról, struktúrájáról, pénzügyeiről, üzleti tevékenységéről és megfelelési gyakorlatáról 2017-ig. 

A kérés annak a vizsgálatnak a része, hogy a Binance megfelel-e az Egyesült Államok pénzügyi szabályozásának. Több, az ügyet jól ismerő forrás szerint az amerikai hatóságok azt akarták kideríteni, hogy a Binance megsértette-e a banktitokról szóló törvényt. A törvény előírja, hogy a kriptotőzsdék regisztráljanak a Pénzügyminisztériumnál, és megfeleljenek a pénzmosás elleni szabályozásnak. A cselekmény megszegése 10 év börtönbüntetést vonhat maga után. 

A Reuters megjegyzéskérésére válaszolva A Binance kommunikációs igazgatója, Patrick Hillmann azt mondta, hogy a szabályozók számára „szokásos folyamat” a szabályozott kriptográfiai szervezetekkel való kapcsolatfelvétel. „Rendszeresen együttműködünk az ügynökségekkel, hogy megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket.” 

CZ is megerősített a Twitteren a mai jelentésben megfogalmazott állítások szerint a tőzsde önként adott át információkat. Az amerikai ügyészek „bizonyos információk ÖNKÉNTES megosztására vonatkozó kérést terjesztettek elő 2020-ban, amit mi meg is tettünk” – írta, hozzátéve, hogy „fontos, hogy az iparág bizalmat építsen ki a szabályozókkal”. 

Binance cáfolja a Reuters állításait 

A Reuters az elmúlt év során számos nyomozati cikket tett közzé, amelyek a Binance kárt okozó vádjait támasztják alá, de a tőzsde többször is cáfolta az állításokat. Júliusban a Reuters jelentése állítólagos hogy a Binance kikerülte az Egyesült Államok szankcióit az iráni ügyfelek kiszolgálása érdekében, amire CZ azt válaszolta, hogy a cég a Reuters saját KYC termékét használja az ügyfelek ellenőrzésére. Egy hónappal előtte, a Reuters azt állította, hogy a bûnözõk a Binance segítségével 2.35 milliárd dollárnyi ellopott pénzt mostak tisztára. Crypto eligazítás Akkoriban megkereste Binance-t az üggyel kapcsolatban, és egy képviselője azt mondta, hogy a jelentés „elavult információkat és ellenőrizetlen személyes igazolásokat használt fel a hamis narratíva megállapításához”. Binance is megjelent egy blogbejegyzés áprilisban cáfolva állítja a Reuters jelentése hogy adatokat adott át az orosz hatóságoknak. 

A Binance a világ vezető kriptovaluta tőzsdéje, napi 60 milliárd dolláros mennyiségben kezeli a Nomics adatait. A 2017-es bevezetése óta robbanásszerű növekedés tapasztalható, mivel a digitális eszközök iránti kereslet nőtt. 2021-ben a szabályozók világszerte intenzív ellenőrzésnek kellett alávetni gyakorlatait, és kritika alá került, amiért állítólagosan anélkül szolgálja ki az ügyfeleket, hogy regisztrálta volna magát valamely joghatóságban, és nem tartotta be a pénzmosás elleni ellenőrzéseket. A Binance válaszul számos intézkedést vezetett be a szabályozók előírásainak való megfelelés érdekében, beleértve a tőkeáttételes kereskedési kínálatának 100-szorosról maximum 20-szorosra csökkentését, valamint szigorúbb azonosítási ellenőrzések bevezetését a fiókok regisztrálásakor.

Közzététel: A cikk írásakor a cikk szerzője az ETH és számos más kriptovaluta tulajdonosa volt.