DOJ Mulls büntetőeljárást indít Binance ellen: Jelentés

A Binance-t és vezetőit többek között engedély nélküli pénztovábbítás, pénzmosási összeesküvés és büntetőjogi szankciók megsértése miatt vádolhatják – ha az ügyészek meg tudnak állapodni ezek benyújtásában.

Reuters kontra Binance

Az FTX összeomlása sem tette jobbá a Binance és a Reuters kapcsolatát.

Ma egy új Reuters jelentés azt állította, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 2018 óta vizsgálja a vezető kriptotőzsdét. A cikk szerint Binance-t és vezetőit – köztük Changpeng „CZ” Zhao vezérigazgatót – végül engedély nélküli pénztovábbítással és pénzmosással vádolhatják meg. összeesküvés és büntetőjogi szankciók megsértése.

A nyomozásban részt vevő különböző hivatalok azonban állítólag jelenleg nem értenek egyet abban, hogy folytassák-e a bizonyítékgyűjtést, vagy indítsanak-e büntetőeljárást a már birtokukban lévő anyagokkal. A Seattle-i Washington nyugati körzetében működő amerikai ügyészi hivatal, a pénzmosási és vagyon-visszaszerzési részleg, valamint a nemzeti kriptovaluta végrehajtási csoport vezető tisztségviselőinek valószínűleg megállapodásra kell jutniuk, mielőtt bármilyen lépést tennének. 

„A Reuters megint rosszul csinálta” – olvasható Binance hivatalos beszámolójában Megválaszolt egy tweetben. A cég közleménye azt állította, hogy a tőzsde „kesztyűben dolgozik a bűnüldöző szervekkel, hogy támogassa a nagy hatású zsarolóvírus- és hack-ügyekkel, átveréssel és befektetési csalással, a terrorizmus elleni finanszírozásokkal, a nemzetállamok által támogatott támadásokkal és a nagyobb pénzmosó csoportokkal kapcsolatos ügyeket. .” A cikkben említett konkrét vádakról a börze nem nyilatkozott.

Zhao a maga részéről válaszolt egy tweettel, amely arra utal, hogy a Reutersnek az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried fizetett azért, hogy félelmet, kétséget és bizonytalanságot terjesszen a Binance-szal kapcsolatban. Zhao a múltban bírálta a Reuters Binance-ról szóló tudósításait, amely hogy néhány korábbi cikkük „pontatlan” volt, és „felelőtlen újságírók” írták.

Jogi nyilatkozat: A cikk írásakor a szerző a BTC, az ETH és számos más kriptoeszköz tulajdonosa volt.