Mélyebbé válnak Kwon problémái, miután új 4.8 millió dolláros pénzmosásnak lett kitéve

Újabb pénzmosási bizonyítékok érkeznek a Terra alapítója ellen.

Kwon és a Terraform Labs csapata folyamatosan bajba kerül? A Terra 2.0 elhibázott elindítása és a LUNA airdrop után Do Kwon egy újabb problémával néz szembe, amely még jobban szembeállíthatja vele a Terra közösséget. Nyilvánvalóan olyan bizonyítékok kerültek felszínre, amelyek a Terrát a pénzmosással kötik össze.

Egy híres kriptoelemző és Terra-kutató, FatMan ismét itt van. A FatMan Do Kwon és Terraform Lab szúrása után döfött. Ezúttal a végső kiütésre mehet, hogy a céget és tulajdonosát, Kwont valódi jogi bajba sodorja.

A közelmúltban egy Twitter-szálban FatMan felfedte az általa pénzmosási és adócsalási műveletet, amelyben Terra és egy blokklánc-tanácsadónak álcázott látszólagos shell cég vesz részt.

? Itt az ideje, hogy felfedjük Terra piszkos kis titkait… Egy „blokklánc tanácsadó céget”, amelyet pénzmosás és adókijátszás céljából hoztak létre. Nézzük meg a K céget. (1/8)

- FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022

A Kwon és a Terraform Labs adócsaláson estek át

Ezekről a vádakról először érkezett hír jelentett egy népszerű és hiteles koreai hírügynökség, mondván, hogy a koreai hatóságok már vizsgálják a Terrát.

Úgy tűnik, a Terrának van egy koreai székhelyű leányvállalata, amelyet Mo Kim vezet. Bár a hírügynökség elkerülte a cég elnevezését, ahelyett, hogy „K vállalatnak” nevezné, a jelentések most Kernel Labs néven teszik közzé az említett céget. Ez a cég állítólag egy blokklánc tanácsadó cég, amely a Terraform Labshoz kapcsolódik.

Kiderült, hogy a Terra szolgáltatási díjnak álcázott pénzt küld a Kernel Labsnak. A leleplezés szerint a Terra 4.8 millió dollárt küldött a Kernel Labsnak e „megállapodás” keretében.

Kövér férfi szerint: „Miért érdekes ez? Nos, a koreai adóhatóság arról számolt be, hogy a Terra tavaly 6 milliárd wont (4.8 millió dollárt) küldött a K cég vezérigazgatójának. Ez a könyvekben „egyéb kiadásként” jelent meg. Hipotetikusan, ha a kettő ugyanaz lenne, ez mosásra utalna.”

A Terra egyes szabadalmait a Kernel Labs nyújtotta be, és a két cég alkalmazottai ugyanabban az irodában dolgoztak. A Kernel Labs vezérigazgatója a Terra fejlesztője.

Ez azt mutatja, hogy a két cég kapcsolatban áll egymással, és az ilyen tranzakciók pénzmosásnak minősülhetnek. Ennek elkerülése érdekében a Do Kwon megpróbálta elhatárolni a Terrát a Kernel Labstól, hogy a kettő függetlennek tűnjön.

A FatMan megosztotta ennek bizonyítékát, amikor Do Kwon módosította a Terra Revival Plant, hogy eltávolítson minden utalást a Kernel Labs-ra.

Most a TFL dühösen próbálja eltüntetni a Kernel Labshoz fűződő kapcsolatát. Május 18-án az Anchor/Mirror említéseit eltávolították a Kernel webhelyéről. A T2-javaslatban a Do sietve eltávolította az említést, annak ellenére, hogy arra utalt, hogy partnerek voltak a Terra létrehozásában/karbantartásában. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

- FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022

Nem az első eset

Noha ez az első alkalom, hogy Do Kwont és Terrát kapják pénzmosáson, nem ez az első eset, hogy adócsaláson kapják őket Dél-Koreában. A koreai adóhatóság már közel 80 millió dolláros bírsággal sújtotta a Terraformot és a Kwont adóelkerülés miatt. Terra ellen jelenleg is folyik vizsgálat Dél-Koreában az UST és a Luna összeomlása után.

- Reklám -