Amióta a növekvő kriptográfiai problémák, a magas infláció és az olyan események, mint a Terra összeomlása sokkolták a világot, a bűnüldöző szervek, köztük Kína is aktívan dolgoznak a felhasználók védelmén és a bűnözők elfogásán. Kína egy új csoportot buktatott le a pénzmosók elleni közelmúltbeli fellépésben.
A világ szinte minden szegletéből származó kiberbűnözők és csalók kriptovalutákat használtak folyamatukban. Sajnálatos módon a kriptográfiai iparág elmúlt évekbeli növekedése mellett a kiberbűnözők is felpörgették csalásukat, majd külföldön pénzmosásukat, hogy névtelenül beválthassák.
Kapcsolódó olvasmány: Az indiai hatóságok szerint a Binance 1.5 millió dolláros köteléket zárt be a pénzmosási programhoz
A találmány egy iroda hivatalos közösségi média beszámolója, a dél-kínai Hunan tartományban található Hengyang város rendőrsége letartóztatott egy 93 emberből álló csoportot a 100 napos akció kampányában országszerte.
A vádak szerint a bűnözők 40 milliárd jüant (5.6 milliárd dollárt) mostak tisztára kriptovalutákon keresztül. A hatóság 300 millió jüant foglalt le, több mint tíz fizikai webhelyet zárt le, és közel 100 eszközt kobzott el a pénzmosó szereplők elleni fellépés során.
A minisztérium tájékoztatása szerint a bűnözőket letartóztatott, rossz színészek a haszon kiváltása érdekében 2018 óta mosnak pénzt az országon kívül, az illegálisan begyűjtött pénzeszközöket digitális eszközökké alakítva. A Hong Moumou által vezetett csalócsoport távközlési és online csalásokból származtatta ezeket a pénzeszközöket, és a rendőrség szerint 300 csalási ügyben lehet érintett.
A rendőrség felmelegítette a nyomozást a rossz színészek ellen, miután Liu Hszialong, a Megyei Közbiztonsági Hivatal csalás áldozata lett, és körülbelül 7.8 millió jüant veszített.
A korlátozások ellenére növekszik a kriptográfiai átvétel Kínában
Kína a kezdetek óta kriptográfia-ellenes rezsim, és a kormány még a kriptovaluták bányászását sem engedélyezi az államban. Valószínűleg a People Bank of China (PBoC) betiltották digitális eszközöket 2021 szeptemberében, a hatóságok pedig haragosan fordultak a szabálysértőkkel szemben. De a kriptográfia alkalmazása az országban továbbra is ellentétes mértékben növekszik.
Egy blokklánc-kutató cég legutóbbi jelentése szerint Chainalysis, Kína a 10 legjobb ország között van, amely a korlátozások ellenére gyorsan alkalmazza a digitális valutákat.
Kapcsolódó olvasmány: Ne harcolj a Fed ellen: Az FOMC-találkozó a valaha volt legingatagabb Bitcoin számára
A kínai Yangpu Security Bureau és a sanghaji közbiztonsági hivatal márciusban közös vizsgálatot indított a virtuális valutában gyűjtő piramisjátékok elleni küzdelem érdekében. Közvetlenül a vizsgálatok után a hatóságok lebuktak piramisjátékokat futtató platform, amely közel 16 millió dollárt rabolt ki az áldozatokból. A hatóságok akkor felfedték, hogy Shangai történetében ez az első eset, amely kriptovaluta piramisjátékkal kapcsolatos, és hozzátették;
A nagyközönségnek fel kell hívnia a figyelmet a kockázatmegelőzésre, és tudatosan ellen kell állnia a piramisjátékoknak. A Sanghaji Közbiztonsági Gazdasági Nyomozó Osztály továbbra is folytatja az állampolgárok törvényes jogait és érdekeit veszélyeztető, valamint a fogyasztók törvényes jogait és érdekeit hatékonyan védő gazdasági bűncselekmények elleni fellépést.
Kiemelt kép a Pixabayről és diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/