Az Anadolu török hírügynökség február 2-i jelentése szerint a spanyol hatóságok letartóztatták a hongkongi Bitzlato kriptovaluta tőzsde vezérigazgatóját, valamint értékesítési vezetőjét és marketing igazgatóját. Összesen hat orosz és ukrán állampolgárt tartóztattak le Franciaország, Portugália, Ciprus és az Egyesült Államok bűnüldöző szervei közös erőfeszítésében.
Szerint A spanyol rendőrségnek a tőzsde névtelensége lehetővé tette, hogy a kriptovaluta segítségével pénzt mosni akaró bűnszervezetek választott platformjává váljon. A hatóságok 18 millió euró (19.8 millió dollár) értékben foglaltak le digitális eszközöket, luxusautókat, készpénzt, okostelefonokat és a nyomozáshoz kapcsolódó egyéb tárgyakat, és több mint 100 devizaszámlát zároltak.
A lépés mindössze két nappal a társalapító Anton Shkurenko után történt meghatározott egy interjúban, amely szerint a Bitcoin 50%-a (BTC) a Bitzlato pénztárcákban tartott pénztárcákban tárolt ) a tőzsde újraindulásakor kivehető, miután a nyomozók lefoglalták a felhasználók tőzsde pénztárcájában tartott pénzeszközeinek körülbelül 35%-át. Ezzel kapcsolatban Shkruenko elmondta, hogy az új Bitzlato oroszországi székhelye lesz, és „a bűnüldöző hatóságok számára nem elérhető”.
Kapcsolódó: Bitzlato alacsony profilt tartott, de nem maradt teljesen észrevétlen a DOJ akciója előtt
Január 18-án jelentette be az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma végrehajtási intézkedést Bitzlato ellen, azt állítva, hogy az Ismerje meg ügyfelét és a Pénzmosás elleni szabályoknak való megfelelés hiánya segített a kiberbűnözőknek több mint 700 millió dollárt mosni a Bitzlato tőzsdén keresztül. Ugyanezen a napon a Bitzlato weboldalait bezárták, a cserepénzek egy részét pedig a rendőrség lefoglalta. Társalapítóját, Anatolij Legkodymovot, orosz állampolgár és kínai lakos, körülbelül ugyanazon a napon tartóztatták le Miamiban.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report