Kriptocsere cég Bittrex egyeztetett 30 millió dollárt fizetni az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által meghatározott szövetségi szankciók megsértéséért.
Az egyezséget az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Hivatala (OFAC) és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) jelentette be október 11-én.
a csere megengedett közel 1,800 ember élt szankciókkal sújtott régiókban, köztük Iránban, Kubában, Szudánban, Szíriában és a Krím-félszigeten, hogy több mint 116,000 260 tranzakciót bonyolítsanak le. Az egyezség szerint a teljes átutalt összeg XNUMX millió dollárnak felelt meg.
A bírság megfizetése mellett a Bittrex megtette a szükséges lépéseket a hatályos szankciók betartása érdekében.
A Bittrex szövetkezet kedvezményt kap az OFAC-tól
Az egyezség szerint a Bittrex 2014 és 2017 vége között engedélyezte a szankcionált régiókból származó egyének számára kriptotranszferek kibocsátását.
2019-ben a tőzsde nyíltan kijelentette, hogy lehetővé tette egyes szankcionált régiókból, például Iránból származó felhasználók számára, hogy számlákat nyissanak a platformján. Ugyanebben az évben néhány személy számláját is befagyasztotta.
Annak ellenére, hogy a tőzsde három évig megsértette a szankciókat, az OFAC azzal érvelt, hogy egy kicsi és új cégről van szó, és jelentős együttműködést nyújtott a nyomozásban. Az állt benne:
„A nyilvánvaló jogsértésekre válaszul a Bittrex gyorsan megtett egy sor későbbi korrekciós intézkedést, amelyek jelentősen korlátozták a látszólagos jogsértéseket, beleértve a szankcionált joghatóságokhoz kötődő IP-címek blokkolását, a szankcionált joghatósági fióktulajdonosok korlátozását, és új eszközök alkalmazását a megfelelőség javítására.”
A maximális összeg, amelyet az OFAC büntethetett volna a Bittrexre, meghaladhatja a 35 milliárd dollárt. Tekintettel azonban a kezdeti évekre és az együttműködésre, az OFAC úgy döntött, hogy csak valamivel több mint 24 millió dollár bírságot szab ki a Bittrexre.
A FinCEN 29.8 millió dolláros bírságot szab ki a Bittrexre
Míg az OFAC aggódott amiatt, hogy a Bittrex lehetővé tette a szankcionált személyek számára, hogy a platformján működjenek, a FinCEN a tőzsdén futó gyanús tevékenységek mennyiségére összpontosított.
A FinCEN szerint a Bittrex 2014 és 2017 eleje között elmulasztotta benyújtani a gyanús tevékenységről szóló jelentéseket (SAR). Ezek a jelentések 200 tranzakciót tartalmaztak volna, amelyek 140,000 22 dollár értékű kriptográfiai értéket mozgattak meg, és további 1 tranzakció XNUMX millió dollár felett.
A FinCEN azt mondta:
"A Bittrex nem valósította meg a hatékony tranzakciófelügyeletet a kereskedési platformján, mindössze két olyan alkalmazottra támaszkodott, akik minimális pénzmosás elleni képzettséggel és tapasztalattal rendelkeztek, hogy manuálisan ellenőrizzék az összes tranzakciót gyanús tevékenységet keresve, ami esetenként napi 20,000 XNUMX felett volt."
A SAR benyújtásának elmulasztása miatt a FinCEN úgy döntött, hogy 29.8 millió dolláros bírságot szab ki a Bittrexre. Ugyanakkor azt is közölte, hogy jóváírja a tőzsdére kirótt 24 millió dolláros bírságot az OFAC-tól. Ezért a Bittrex kiszállt az üzletből azzal, hogy mindössze 30 millió dollár bírságot kellett fizetnie.
Forrás: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/