A BitMEX társalapítója, Arthur Hayes több mint egy év börtönt érdemel

Az amerikai ügyészek szerint a BitMEX kriptovaluta tőzsde társalapítójának, Arthur Hayesnek több mint 12 hónapig rács mögött kell maradnia, mert cége megsértette a pénzmosás elleni törvényeket. A bíróság várhatóan hat hónaptól egy évig terjedő szövetségi börtönre ítéli, mivel februárban bűnösnek vallotta magát a banktitokra vonatkozó törvény megsértésében.

Egy év nem elég

A digitális eszköztőzsdei és származékos kereskedési platform – BitMEX – 2020 októberében került a címlapokra, amikor a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vádlott a társ-alapítók Arthur Hayes, Benjamin Delo és Samuel Reed, mert nem hoztak létre és tartottak fenn egy AML-programot. Az ügyészek azzal érveltek, hogy a vezetők lépései a kereskedési helyszínt „pénzmosási platformmá” változtatták.

A következő perek 100 millió dolláros pénzbírságot vontak maguk után a BitMEX-re, miközben a Társalapítók lemondtak.

Idén februárban Hayes könyörgött bűnösnek találta az ellene felhozott vádakat, ami hat hónaptól 12 hónapig terjedő csökkentett börtönbüntetést is eredményezhet számára. Ezenkívül beleegyezett, hogy 10 millió dolláros bírságot fizet.

Azonban az amerikai ügyészek vélekedett hogy ez a büntetés nem tűnik elég keménynek. Figyelembe véve az általa elkövetett jogsértéseket, Hayes megérdemli, hogy több mint egy évig szövetségi börtönben legyen, tették hozzá:

„Kétségtelen, hogy ezt az esetet rendkívül nagy figyelemmel kísérték a kriptovaluta-iparban. A kriptovaluta platformok általi megfelelés elérhetetlen lesz, ha üzemeltetőik úgy vélik, hogy a törvény be nem tartása nem jár jelentős következményekkel.”

Hayes ügyvédei a maguk részéről ragaszkodtak ahhoz, hogy ügyfelük ne lássa belülről a börtöncellát, és lehetővé szabadon utazhat külföldre. Azzal érveltek, hogy ez az eset fordulópontot jelent a jövőbeli jogsértések számára, és segíteni fogja az Egyesült Államok kormányát a kriptoplatformokkal kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények megoldásában.

A Pártfogó Felügyelői Iroda is úgy véli, Hayesnek nem szabad börtönbe mennie, és két év próbaidőt javasol.

A többi társalapító nincs biztonságban

Benjamin Delo és Samuel Reed is ott voltak bevágta pénzbüntetéssel a BitMEX törvénysértéseiért. A hónap elején a CFTC 10 millió dolláros bírság megfizetésére kötelezte őket.

Emellett a bírósági ítéletüket június 15-re (Delo) és július 13-ára (Reed) tűzték ki, mivel továbbra sem tudni, hogy börtönbüntetésre, próbaidőre vagy további pénzbüntetésre számítanak-e.

Kiemelt kép a VanityFair jóvoltából