Jogi gondok miatt felhalmozódnak a Bithumb-irodák (jelentés)

Újabb gondok vannak a dél-koreai Bithumb kriptotőzsdei sörgyárakkal, mivel a hírek szerint csütörtökön rajtaütést hajtottak végre irodáiban.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a platformon jegyzett érme esetleges ármanipulációja miatt jelentést írta Yonhap. A kérdéses tokent nem hozták nyilvánosságra.

Az ügyészek azt mondták, hogy olyan ügyleteket vizsgálnak, amelyek egy bizonyos személyhez vagy szervezethez kapcsolódnak, aki állítólag nyereségszerzés céljából manipulálja az érme árát. A szöuli kerületi ügyészség közleményében azt írta:

"Ez egy keresés és lefoglalás egy adott érme tranzakciós adatainak biztosítására, és ennek semmi köze a Bithumbhoz."

A Bithumb mellett az ügyészek azt tervezik, hogy megvizsgálják a tranzakció részleteit más kriptotőzsdéken is, ahol a token szerepel.

Az alapító letartóztatása

A legújabb fejlemény néhány nappal a dél-koreai hatóságok után érkezett kért elfogatóparancsot Kang Jong-Hyun, a Bithumb elnöke és tulajdonosa ellen sikkasztás vádja miatt. Két másik vezetőt, köztük húgát, Kang Ji-Yeont, a Bithumb két tőzsdén jegyzett leányvállalatának – az Inbiogen és a Bucket Studio – vezérigazgatóját szintén sikkasztással, bizalom megsértésével és illegális tranzakciókkal vádolták.

A Szöuli Déli Kerületi Ügyészség azt állította, hogy a vezetők becsapták a vállalat pénzét, és összeesküdtek a részvényárfolyamok manipulálására.

A Bithumb egyike annak az öt megmaradt kriptotőzsdének az országban, miután 2021-ben az egész iparágra kiterjedő fellépést követtek el, amely közel 70 olyan helyi kereskedési helyszín bezárásához vezetett, amelyek nem feleltek meg a szabályozási követelményeknek. Vezetői közül többen is súlyos vádakat emeltek az elmúlt években.

Decemberben a kriptotőzsde legnagyobb részvényese, a Park Mo volt talált otthona előtt halt meg, miután a Kang testvérek gyanúsítottnak minősítették az állítólagos sikkasztás és részvénymanipuláció ügyében indított ügyészségi nyomozásban. Mo-t letartóztatták, mert állítólagos bizonyítékokat semmisített meg az ügyészségi kutatás előtt. Több helyi médiajelentés is azt sugallja, hogy a végrehajtó öngyilkos lett.

Adócsalási díjak

Egy újabb külön vizsgálat, a Dél-Koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) indított „speciális adóvizsgálat” a Bithumb Korea és a Bithumb Holdings, valamint leányvállalatai ellen hazai és nemzetközi tranzakciókon keresztül elkövetett esetleges adóelkerülés miatt.

Bithumb ellen 2018 után másodszor is indult adóvizsgálat, amikor több millió dolláros számlát csaptak ki rá az elmaradt adók miatt, pedig a nyomozás nem találta bűnösnek adócsalásban.