Az írás a falon van Satish Kumbhani kriptocsaló vádjával, mivel az amerikai esküdtszék többszörös kriptovaluta csalással vádolja, ami akár 70 év börtönt is kaphat.
A San Diego-i szövetségi esküdtszék vádat emelt a BitConnect kriptovaluta befektetési platform alapítója ellen Ponzi-séma működtetésével.
A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy az alapító, Satish Kumbhani hazudott a befektetőknek a „Hitelezési Program” nevű termékről. A hitelezési termék állítólag a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software” szoftvert használta a kriptovaluták volatilitásán való kereskedéshez. A BitConnect a vád szerint Ponzi-sémaként működött, mivel a cég későbbi befektetők pénzeszközeivel fizetett a korai befektetőknek. Kumbhani és összeesküvőtársai közel 2.4 milliárd dollárt szippantottak el a befektetőktől.
Kumbhani egy év után leállította a hitelprogramot. Ezután marketingesek hálózatát arra használta, hogy manipulálja a BitConnect natív digitális eszközének, a BitConnect Coinnak (BCC) az árát, hogy keresletet keltsen a valuta iránt. A csalással megszerzett pénzeszközöket gondosan átvezették a BitConnect kriptopénztárcáin és más nemzetközi kriptotőzsdéken.
Kumbhani a BitConnectet pénzátutalási vállalkozásként üzemeltette, de soha nem jegyezte be a céget a banktitokról szóló törvény értelmében. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) végrehajtja azt a törvényt, amely arra kötelezi a pénzintézeteket, hogy adatbázist tartsanak fenn az átruházható eszközök készpénzes vásárlásairól, készítsenek készpénzes tranzakciós jelentéseket a 10 XNUMX dollárt meghaladó tranzakciókról, és jelentsék a gyanús tevékenységeket. A gyanús tevékenység összefügghet pénzmosással, adóelkerüléssel vagy más bűncselekményekkel.
Híres kripto Ponzi-sémák
A Ponzi-sémák nem újdonságok, és a BitConnect legalább 2018 óta elfoglalta Ponzi területét, bár többször is újjászületett különböző alapítókkal. Az eredeti BitConnect állítólagos tulajdonosát, Divyesh Darjit 2018-ban letartóztatták.
Néhány más eset is felbukkant a kriptovaluta terén. A közelmúltban a katonai rendőrség és a brazíliai Rapid Ostensive Intervention Group letartóztatott egy dél-afrikai férfit, Johann Steynberget, aki akár 10%-os hozamot ígért 2020 legjelentősebb kriptoátverése során. Több mint 29,000 XNUMX BTC ment át Steynberg cége, a Mirror kezén. Nemzetközi kereskedés.
2021-ben Brazíliában egy másik eset is napvilágot látott, ahol a szövetségi rendőrség felszámolt egy Ponzi-sémát, és 30 millió dollárt foglalt le. A hatóságok öt letartóztatást hajtottak végre, ezek közül az egyik Gladson Acácio volt, aki állítólag dollármilliárdokat utalt át a piramisjátékon keresztül, akár 15%-os visszatérítést ígérve.
A panamai Gutenberg Dos Santost hazájában letartóztatták az Airbit Ponzi-program miatt, amely megtévesztette a befektetőket, és azt hitte, hogy nyereségrészesedést és irreálisan magas megtérülést fognak keresni. A feltételezések szerint a Ponzi-rendszer több mint 20 millió dollárt termelt 2015-ös kezdete óta. Dos Santost ezt követően kiadták az Egyesült Államoknak, hogy bíróság elé állítsák, és 20-30 év börtönbüntetésre ítéljék.
Elkötelezettek vagyunk az igazságszolgáltatás mellett – mondja az amerikai ügyvéd
A hatóságok határozottak amellett, hogy folytatják a harcot a kriptovaluta csalások áldozataiért. „Az Egyesült Államok Ügyészsége és bűnüldöző partnereink elkötelezettek a kriptovaluta-csalás áldozatainak igazságszolgáltatása mellett” – mondta Randy Grossman, Kalifornia déli körzetének ügyésze. Ha Khumbanit minden vádpontban elítélik, akár 70 év börtönt is kaphat. Jelenleg szökésben van.
Mit gondol erről a témáról? Írjon nekünk, és mondja el nekünk!
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/