A Binance.US hozzávetőleg 404 millió dollárt küldött a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao által irányított cégnek. Február 16 a Reuters beszámolója.
A jelentés azt állítja, hogy a Binance.US BAM Trading néven dollármilliókat küldött a Silvergate Bank számlájáról a Merit Peak Ltd. nevű kereskedelmi cégnek.
A Merit Peak a Binance vezérigazgatóját, Changpeng Zhaót nevezi meg menedzserének. A Binance-nek és a Binance.US-nak külön kellett működnie óta 2019. Mint ilyenek, a fenti tranzakciók azt sugallják, hogy Zhao valószínűleg nem megfelelő pénzügyi kapcsolatban áll a Binance.US-val.
A Reuters odáig ment, hogy azt sugallja, hogy a tranzakciók azt sugallják, hogy a Binance ellenőrzi a Binance.US pénzügyeit. Azt is közölte, hogy a Merit Peak a Binance.US kereskedője volt, és a szabályozókra hivatkozva azt mondta, hogy az ügy nyilvánosságra hozatalának hiánya összeférhetetlenséget okoz. A Reuters azonban nem tudta megtalálni az átutalások okát, és nem tudta megállapítani, hogy az átutalt pénzeszközök tőzsdei ügyfelekhez tartoztak-e.
Az áthelyezésekre 2020 végén és 2021 első negyedévében került sor. Ekkortájt Catherine Coley, aki korábban a Binance.US vezérigazgatójaként dolgozott, hirtelen elhagyta a céget, és elsötétült a közösségi médiában. A Reuters ma azt közölte, hogy Coley észrevette a szokatlan tranzakciókat, és a Binance.US többi munkatársát megkérdezte az ügyben, mielőtt elhagyta a céget.
A Reuters információit a Binance.US magánbanki nyilvántartásaiból és üzeneteiből szerezte. A Binance.US nem kommentálta a tranzakciókat, de közölte a Reuters-szel, hogy „elavult információkhoz” fértek hozzá. A Binance.US azt mondta a Reutersnek, hogy a Merit Peak nem veszi igénybe kereskedelmi szolgáltatásait. A Reuters szerint a Merit Peak tevékenysége ismeretlen időpontban megszűnt.
A Binance.US és a Merit Peak kapcsolata azóta is felkeltette a figyelmet február 2022, amikor arról számoltak be, hogy az amerikai SEC vizsgálja a tőzsde különböző partnereit. A jelentés szerint a SEC először 2020-ban idézte be a Binance.US-t.
Forrás: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/