A Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje napi mennyiség alapján, megerősítette Twitter hogy korlátozott egy számlát, amelyen több mint 1 millió $ akkor. A következő tweet a fióktulajdonos állításaira reagált, aki a „TezosBakingBad” oldalt használja a Twitteren.
A szóban forgó fiókot egy bűnüldözési kérelem eredményeként korlátozták, amely @TezosBakingBad jól tudja, hiszen erről már többször tájékoztatták, és 7/6, 7/12 és 7/22-én megadta az LE kapcsolatfelvételi űrlapot támogató chat rendszerünkön keresztül.
- Binance (@binance) 25. augusztus 2022.
Mi ez a nagy felhajtás
A kérdéses fiókot birtokló csoport történetesen a Tezos eszközök aktív közreműködője is. Megosztották szorult helyzetüket Twitter augusztus 25-én, elmagyarázva, hogyan „blokkolta” a Binance vállalati számláját július 1-jén.
A tweet azt is hozzátette, hogy a számla egyenlegét, amely a tulajdonos állítása szerint több mint 1 millió dollár, a csere nullára állította. Az A tweet a Binance vezérigazgatójának, Changpeng Zao-nak szólt, és figyelmeztette a felhasználókat, hogy maradjanak távol a cserétől.
Binance visszavág
Binance válaszolt órákon belül, és kiderült, hogy az érintett fiókot „bűnüldözők” kérésére korlátozták. Egyelőre nem világos, hogy pontosan melyik bűnüldöző szerv indította ezt az intézkedést.
"A Binance köteles együttműködni az ilyen kérésekkel, ugyanúgy, mint bármely más cserével." – szólt a tweet.
A Binance azt is elárulta, hogy a számlatulajdonost már tájékoztatták ugyanerről, és kijelentette, hogy a TezosBakingBad tweetje „félrevezeti a közösséget”.
„Van egy eljárás a lefoglalás ellen az ügynökséggel, ha ezt az utat kívánja követni. De ez az ügynökségen keresztül történik, a Binance-nek nincs irányítása a folyamat felett.” a csere tovább pontosított.
Az észt kapcsolat
Baking Bad's LinkedIn A profilból kiderül, hogy a cég székhelye Észtországban van. Ez megmagyarázhatja, hogy a Binance-fiókját miért korlátozták.
Az év elején Észtország további pénzmosás elleni törvényeket vezetett be, amelyek tartalmazták a virtuális eszközök szolgáltatóinak módosított meghatározását. Ez a változás azt eredményezte, hogy a kriptográfiai szolgáltatások belekerültek az említett meghatározásba.
A frissített törvényben van egy olyan rendelkezés, amely lényegében tiltja a szabadságvesztés nélküli pénztárcákat. Ennek megszegése ig terjedő büntetést von maga után €400,000.
A Baking Bad társalapítója, Michael Zaikin szintén társalapítója volt az Atomexnek, egy hibrid DeFi tőzsdének, amely nem szabadságvesztési pénztárcákat biztosít. Ennek is köze lehet a fiókkorlátozásukhoz.
Oroszországból szankciókkal
Az év elején a Binance korlátozásokat vezetett be, és módosította a tőzsde oroszországi felhasználók számára kínált ajánlatait, az Európai Unió ötödik csomagját követően. Szankciók Oroszország ellen a szomszédos Ukrajna elleni invázió miatt.
A változások az orosz állampolgárok vagy Oroszországban lakosok által vezetett számlák esetében korlátozta őket a tőzsdei kereskedésben, ha számlájuknak vége van €10,000.
A korlátozott számlák számára elérhetetlenné tették a Binance tét- és megkeresett betéteit, valamint azonnali, határidős és letéti pénztárcáit.
Forrás: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/