Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság vizsgálja a WazirX-et, hogy megállapítsa, elősegítette-e 2,790 millió indiai rúpia (több mint 350 millió dollár) tisztára mosását platformján, az ország pénzügyminiszterén, Pankaj Chaudharyn keresztül. mondta helyi média.
A Binance független leányvállalataként működő tőzsde állítólag megsértette az 1999-es devizakezelési törvény (FEMA) rendelkezéseit, miután a vizsgálatok kimutatták, hogy nagyjából 350 millió dollár értékű kriptovagyont utaltak át ismeretlen pénztárcákba.
A szabályozó két titkosítással kapcsolatos ügyben vizsgálja a WazirX-et. Az egyik esetben a WazirX a Binance fallal körülvett infrastruktúráját használta olyan tranzakciók végrehajtására, amelyeket „nem a blokkláncokon rögzítettek, és így rejtélybe burkolták”.
Chaudhary a továbbiakban megismételte a globális együttműködésre való felhívást a kriptovaluták szabályozásában. Ő mondta:
„A kriptovalutákkal kapcsolatos bármely szakpolitikai keretrendszer csak a kockázatok és előnyök értékelésére, valamint a közös taxonómia és szabványok fejlődésére irányuló jelentős nemzetközi együttműködés után lehet hatékony.”
A nyomozás folytatásaként az ED egy Show Cause Notice-t (SCN) adott ki a WazirX-nek, hogy a vezetők megjelenjenek előtte további kihallgatás céljából.
WazirX és indiai szabályozók
WazirX volt szerzett a Binance által 2019-ben, de az indiai szabályozók sok esetben felhívták rá a deviza- és pénzmosási irányelvek be nem tartása miatt.
2021 júniusában a WazirX ellen állítólagos vizsgálatot indított az ED megkönnyítését illegális határokon átnyúló tranzakciók 27.90 milliárd rúpia (381.93 millió dollár) értékben. A nyomozás szerint a kínai állampolgárok a WazirX-en keresztül, miután USDT-vé alakították át, bűncselekményből származó bevételt mostak ki.
A WazirX társalapítói, Nischal Shetty és Siddharth Menon, amikor védték a tőzsdét, azt állították, hogy az megfelel az összes vonatkozó törvénynek.
Üzleti nap Korábban arról számoltak be, hogy a társalapítók Dubajba költöztek, mivel Indiában a kriptográfiai szabályozás szigorodik.
India barátságtalanná válik a kriptográfia iránt
India első próbálkozása volt a kriptográfia betiltására Április 2018, a „fogyasztóvédelemmel, a piac integritásával és a pénzmosással kapcsolatos kockázatokra hivatkozva. A döntést azonban a Legfelsőbb Bíróság ítélete hatályon kívül helyezte Március 2020.
Júliusban azonban a kormány megvadult a kriptoval kapcsolatban azáltal, hogy 30%-os adót vezetett be a jövedelemnövekedésre és egy további 1% adó Forráskor (TDS) levonva. A tőzsdék kereskedési volumene jelentősen visszaesett, mivel a WazirX június 74-án 30%-os éves csökkenésről számolt be.
A WaxirX és a Zebpay által végzett nyomon követési felmérés feltárta ezt 83% a kriptokereskedők csökkentették kereskedési gyakoriságukat a szigorú adóintézkedések miatt.
Az adócsökkentésre irányuló felszólítások ellenére Pankaj Chaudhary pénzügyminiszter fenntartotta, hogy az adózási politika továbbra is megmarad, mivel az Indiai Központi Bank (RBI) arra törekszik, hogy a felhasználókat eltántorítsa a „kockázatos” tranzakciókban való részvételtől.
Forrás: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/