Egy vizsgálati jelentés szerint a nagy kriptovaluta-tőzsde, a Binance állt a mögött, hogy körülbelül 400 millió dollárt utaltak át egy Binance.US számláról a Changpeng Zhao vezérigazgató által irányított kereskedelmi cégnek.
A Reuters február 16-i jelentése szerint a Binance banki nyilvántartásainak és céges üzeneteinek vizsgálata kimutatta, hogy 400-ben több mint 2021 millió dollárt küldtek tranzakciósorozatban a Binance.US által ellenőrzött számláról a Merit Peak kereskedelmi cégnek. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete állítólag vizsgálatot indított a Binance.US és ugyanazon kereskedelmi cég közötti lehetséges kapcsolatokba 2022 februárjában.
A Reuters arról számolt be, hogy a Binance.US szóvivője szerint a Merit Peak „sem nem kereskedik, sem nem nyújt semmilyen szolgáltatást a Binance.US platformon”, és csak a tőzsde alkalmazottai fértek hozzá a bankszámláihoz. Az alapokat a Binance.US tárolta, amely BAM Trading Services néven működött a Silvergate Banknál.
A jelentés a Binance közepette lemaradt kiadás egy blogbejegyzés „Building Trust in the Crypto Ecosystem”, amelyben a tőzsde azt mondja, hogy az ügyfelek eszközeit „csak az ügyfelek által kifejezetten engedélyezett módon szabad felhasználni”. Binance visszautasította a Reuters hasonló jelentését 2022 júniusától állítólag a csere dollármilliárd értékű pénzmosást segített elő, azt állítva, hogy a hírügynökség dezinformációt terjeszt.
Sok kísérlet történt párhuzamot vonni között https://t.co/AZwoBOgsqS és csődbe ment csaló cserék. A valós tények magukért beszélnek: nincs összehasonlítás.
Vezetői csapatunk korábbi DOJ, SEC, FBI és NYFed alkalmazottakból áll, akik… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Február 16, 2023
A 2019-ben elindított Binance.US a Binance-től különálló entitásként működik, amely a helyi szabályozás miatt nagyrészt nem elérhető az egyesült államokbeli felhasználók számára. A New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának hatóságai is állítólag megcélozta a Binance tartalékait, ami a BUSD (BUSD) stabil érme.
Frissítés (február 17., 2:23 UTC): Ezt a cikket frissítettük, hogy tartalmazzon egy február 16-i tweetet a Binance.US-tól.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report