India bűnüldöző ügynöksége, a végrehajtó igazgatóság (ED) lefagyasztotta a Binance kriptotőzsdén elhelyezett több mint 1,5 millió dollárt. Az alapokat Bitcoinban helyezték el a WazirX kriptotőzsde és az E-Nuggets nevű mobil játékalkalmazás tranzakciós kapcsolatán keresztül.
A találmány egy a Végrehajtási Igazgatóság sajtóközleménye, a mobilalkalmazást Aamir Khanhoz kapcsolták, és júliusban pénzmosási vizsgálat indult. Ezt az egyént és másokat azzal vádoltak, hogy állítólag megsértették a pénzmosásról szóló törvényt a Federal Bank hatóságai által benyújtott panasz alapján.
Az állítólagos illegális tevékenységekkel kapcsolatos kapcsolódó entitások az E-Nuggets mobiljáték-alkalmazás, a WazirX kriptotőzsde, annak anyavállalata, a Zanmai Labs és a Binance kriptotőzsde. Bitcoinistaként jelentett, Changpeng „CZ” Zhao, a Binance vezérigazgatója tagadta a vádakat.
Két hónappal ezelőtt, amikor az első vizsgálat megindult, CZ a Twitteren tisztázta a WazirX-szel való érintettségét, és kijelentette, hogy a csereplatformok között nincsenek pénzügyi kapcsolatok. Abban az időben az ED azzal vádolta ezeket az entitásokat, hogy „laza” szabályozási ellenőrzés mellett működnek, és nem ismerik meg az ügyfelet (KYC) politikát. A bűnüldöző szerv kijelentette:
A homály bátorításával és a laza pénzmosási normák alkalmazásával mintegy 16 megvádolt fintech cégnek nyújtott aktív segítséget a bűncselekményből származó jövedelmek kripto-útvonalon történő tisztára mosásában.
Az ED most azt állítja, hogy az E-Nuggets mögött álló személy, Aamir Khan hozta létre az alkalmazást azzal a céllal, hogy megcsalja a nyilvánosságot. Miután az E-Nuggetstől „jelentős mennyiségű pénzt” szedtek be, a gyanúsított leállította a tranzakciókat, és kivette a pénzt.
Később a rossz színész „letörölte” a felhasználók adatait az alkalmazásszerverekről. Az ED azt állítja, hogy az ellopott pénzeszközöket kriptocsere útján adták át. A rossz szereplők „álszámlákat” tudtak nyitni a WazirX kriptotőzsdén, letétbe helyezték a pénzeszközöket, majd átutalták a pénzt a Binance-ba. A kiadás a következőket állítja:
Az említett átvitt kriptovaluták egyenlegét, azaz a 77.62710139 Bitcoint, amely 1573466 USD-nak (körülbelül 12.83 korona) felel meg a Binance kriptotőzsdén, befagyasztásra került.
A Binance fokozza az együttműködést a bűnüldöző ügynökségekkel?
Binance-t az ED és más szervezetek azzal vádolták, hogy állítólag lehetővé tette a pénzmosást és más bűncselekményeket. A cég képviselői, köztük annak vezérigazgatója, minden vádat tagadtak, védve a platform KYC és pénzmosás elleni (AML) politikáját.
A CZ által megosztott legutóbbi bejegyzésben a csere bejelentés „Globális rendészeti képzési program”. Binance szerint a kezdeményezést azért hozták létre, hogy „segítse a bűnüldöző szerveket a pénzügyi és számítógépes bűncselekmények felderítésében, és segítsen a digitális eszközöket kihasználó rossz szereplők üldözésében”.
2021-ben a kriptotőzsde elindította az Investigations részleget. A tőzsde által szolgáltatott adatok azt állítják, hogy ez a csapat több tevékenységben is részt vett világszerte, és számos ország bűnüldöző szerveivel dolgozott együtt.
A tőzsde azt állítja, hogy KYC- és AML-irányelvei, valamint a nemzetközi bűnüldöző szervekkel való együttműködése lehetővé tette számukra, hogy engedélyt kapjanak Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és más országokban. A cikk írásakor a Binance Coin (BNB) 279 dolláron kereskedett, alacsony időkeret mellett 3%-os nyereséggel.
Forrás: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/