Ennek ellenére a folyamatban lévő FTX-fiaskó miatt a zűrzavaros kriptotőzsde minden szegletéből felpörgett. Az egyik oldalon a szabályozók intenzív vizsgálata, majd a hitelezők jogi lépései állnak. Néhány nappal az összeomlás után megnőtt az FTX-tőzsde elleni jogi lépések száma. Ráadásul a csődbejelentések legfrissebb frissítése arra utal, hogy a cég súlyos bűncselekményeket követett el.
Az FTX bahamai felszámolói benyújtottak néhány dokumentumot a Southern New York kerületi csődbírósághoz. A dokumentumokból kiderült, hogy a Joint Provisional Liquidators csalást és rossz gazdálkodást fedezett fel a kriptotőzsde részéről.
E fejleményekre tekintettel a beadványok a cég vagyonának korlátozott értékesítését kérték mindaddig, amíg a bíróság ítéletet nem hoz. A bíróság ítéletét az Egyesült Államok csődtörvényének 15. fejezete alapján hozza meg, amely számos országot érintő fizetésképtelenségi ügyekkel foglalkozik.
Az FTX több jogi lépés előtt áll
Ezenkívül egy keddi beadványban a Bahamákon az FTX csődeljárásáért felelős ideiglenes felszámoló, Brain Simms felhozott néhány érvet. Először is, az agy Simms érvelt a tőzsde leányvállalata, az FTX Trading és 11 másik leányvállalata által a delaware-i bíróságon benyújtott 100. fejezet szerinti csődbejelentés érvényessége.
Az ügyvéd megjegyezte, hogy az FTX Digital nem része a delaware-i petíciónak. Hozzátette azonban, hogy az ideiglenes felszámolónak kizárólagos joga van intézkedni, beleértve a delaware-i petíció benyújtását is.
Simms azt is elmondta, hogy elutasítja azokat az érvényességi kérelmeket, amelyek az FTX leányvállalatait csődbe vonják, mivel sem írásban, sem más módon nem engedélyezte az ilyen cselekményeket. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy az FTX márka és az összes alapvető menedzsment személyzet a Bahamákról működik.
Bár nem kéri a csődeljárás elutasítását az Egyesült Államokban, azt kérte, hogy a bíróság ismerje el a bahamai jogi eljárást.
Eközben az FTX befektetők vették jogi eljárás Sam Bankman-Frieddel, a mára csődbe ment kriptotőzsde korábbi vezérigazgatójával szemben. A perek azt állították, hogy egyes hozamot hozó számlák nem bejegyzett értékpapírok, amelyeket az Egyesült Államokban illegálisan értékesítettek.
A befektetők 11 milliárd dollár értékű kártérítést követelnek az SBF vezető kriptotőzsdét népszerűsítő hírességektől, köztük a Tennis Star Naomi Osakától és az NFL hátvédjétől, Tom Bradytől.
Az SBF és az FTX a szabályozók radarja alatt
Az állami értékpapír-szabályozók sok kriptokölcsönzővel szembeszálltak a nem regisztrált kriptohozam-termékek miatt. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet például 2021 szeptemberében leállított egy hasonló terméket a Coinbase-en. A SEC-vezér, Gary Gensler szintén szabálytalanságot gyanított az ilyen számlákhoz kapcsolódó szokatlanul magas hozamok miatt.
A jelentések szerint a SEC és a CFTC vizsgálja az FTX-et az Alameda Research 10 milliárd dollár értékű vásárlói vagyonának állítólagos sikkasztása miatt.
A rendfenntartó tisztek azon gondolkodnak, hogy kiadják-e SBF-et az Egyesült Államoknak kihallgatás céljából. A bahamai miniszterelnök az SBF kriptocsere-válságról is kommentált. A miniszter szerint az iparág jogi keretei nem akadályozhatják meg az összeomlást.
Kiemelt kép a Pixabay-től, diagram a TradingView.com-tól
Forrás: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/