A Sam Bankman-Fried (SBF) FTX összeomlása komoly következményekkel járhat a Bahamákra, mint pénzügyi szolgáltatási joghatóságra, és arra irányuló folyamatos erőfeszítéseire, hogy a kriptotőzsdék legitim joghatóságának tekintsék.
A régió politikusai és szabályozó hatóságai minden bizonnyal tisztában vannak ezzel a kockázattal, és a témával kapcsolatos nyilatkozataik következetesen pánikhangulatot tükröznek. És ki hibáztathatja őket, amikor ilyen nagy a tét.
Múlt héten James Kwasi Thompson parlamenti képviselő nyilatkozatot tett a főügyész FTX-re vonatkozó megjegyzései mellett. Szintén bírálta a bahamai kormányt, amiért hallgatásával „becsülhetetlen károkat” okozott az országnak.
Thompson méltatta a Digital Assets Registration Exchange Act-et (DARE), amelyet kormánya 2020-ban terjesztett a parlament elé. Azt állította, hogy az FTX Bahamákon történő bejegyzése és összeomlása a jelenlegi kormány felügyelete alatt történt.
Valójában Thompsonnak igaza van, azonban egy jelentés Szerencse A magazin azt állítja, hogy az FTX kifejezetten azért költözött a Bahamákra Hongkongból, mert vonzóbbnak találta a bahamai kriptotőzsdékre vonatkozó törvényeket.
Egy törvény szabványok nélkül
Az előző bahamai adminisztráció, Huber Minnis miniszterelnök és pénzügyminiszter vezetésével, nagy pompával és magabiztossággal indította el a DARE-t. Még az ország Értékpapír-bizottsága is a törvényt innovatív jogszabálynak minősítette, amely megfelel a legmagasabb nemzetközi normáknak.
Gyors áttekintés a törvény önmagában azt mutatja, hogy nagyon nehéz olyan szabványokat és biztosítékokat találni, amelyek védik a fogyasztókat és a befektetőket. A törvény által biztosított feltételezett szabványok többségét az Értékpapír-bizottság saját belátása szerint rendeli hozzá, így a kriptotőzsde hihetetlen rugalmasságot biztosít működése körül.
Az Egyesült Államokban javasolt törvényektől és a jelenlegi EU MiCA-törvénytől eltérően, A DARE nem kötelezi a kriptotőzsdéket, hogy megfeleljenek az ügyfelek pénzeszközeinek azonos mennyiségű tartalékkal.
A védő főügyész
A Bahama-szigetek főügyésze, Ryan Pinder, aki történetesen jogi miniszter és parlamenti képviselő is, nagyon védekezően fogalmazott. nyilatkozat az FTX összeomlásáról. Pinder elmondta, hogy a Bahamák csak az FTX-szel történtek joghatósága alá tartoznak, az Alameda Research nem, mivel csak az FTX van bejegyezve az országban.
Ő is kifejezetten az FTX csődjét egy bank fut és a likviditási válság Ez akkor kezdődött, amikor a Binance úgy döntött, hogy eladja FTT tokenjeit. Pinder méltatta az Értékpapír-bizottságot az FTX tevékenységének felfüggesztésével kapcsolatos gyors intézkedésért és fagyasztó Azt is állította, hogy a Bahamák az első állam, amely lépéseket tett az FTX ügyében.
Nehéz megkülönböztetni a politikai és jogi üzenetet Pinder nyilatkozatától, de egyértelmű, hogy biztosítékot szeretne adni arról, hogy a hatóságok végzik a munkájukat, és hogy a DARE törvény működik. Azonban nem tesz említést a bűnügyi nyomozásról, annak ellenére, hogy az SBF és az FTX társalapítója, Gary Wang ellen a Bahamai Pénzügyi Bűnözés Elleni Osztály vizsgálódik.
Ez is erősen kérdéses hogyan jutott a főügyész arra a következtetésre, hogy az események hogyan idézték elő az FTX csődjét.
Bővebben: FTX-csőd: Teljes kudarc, rosszabb, mint az Enron
Mi a tét?
Teljesen világos, miről szól a félelem. A Bahamák nemzetközi pénzügyi joghatóság, és ennek megfelelően Központi Bank, pénzügyi szolgáltatási és bankszektora az ország gazdaságának 10-15%-át teszi ki, és a turizmus után a második legnagyobb szektor.
2021-ben a bankok összesen 149 milliárd dollár betétet és további 153 milliárd dollárt bizalmi vagyonként tartottak bankokban és pénzintézetekben. A biztosítótársaságok által kezelt összes vagyon meghaladja a 2 milliárd dollárt. Aztán van másik 50 milliárd $ befektetési alapokban. Vannak még 214 bankok és trösztök a Bahamákon, valamint további 100 pénzintézet.
Úgy tűnik, hogy az FTX volt az egyetlen kriptográfiai csere nyilvántartott a DARE-val. A többi, digitális eszközöket kínáló engedélyes külön regisztrált a jutaléknál, mivel ők nem titkosítási tőzsdék, és nem kínálnak kriptot kizárólag termékeik és szolgáltatásaik részeként.
A Bahamák történelmi hírnevet viselnek az adócsalás és a pénz terén pénzmosásazonban az elmúlt években Az ország hatóságai erőfeszítéseket tettek ennek a rossz imázsnak a megtisztítására. A Bahamák „szürke listára” kerültek a Pénzügyi Akció Munkacsoport által, de végül az lett eltávolítása 2020 decemberében a listáról, miután erőfeszítéseket tettek a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtására.
A hírnevéért folytatott harc azonban még mindig tart. A Bahamák felkerültek az EU nem együttműködő országok listájára joghatóságok az adóelkerülésről és a pénzmosásról.
Az FTX mint a rossz alma vagy csak a jéghegy csúcsa?
A Bahamák hatóságai és politikusai mindeddig nem tettek olyan nyilatkozatot, amely az FTX bármilyen jogsértésére utalhatna. Egyértelműen van a A hatóságok és a politikai osztály széles körben elterjedt defenzív megközelítése a pénzügyi szolgáltatási szektorral szemben, és bármi távolról sem negatív mondás akár egy játékos is negatívan hathat általános hírnevére.
De vannak más kérdések is, amelyeket fel kell tenni. Az SBF politikai lobbitevékenységen kezdett az Egyesült Államokban, hogy befolyást gyakoroljon a szabályozókra és a törvényhozókra. Tehát megpróbálta ugyanezt tenni a Bahamákon?
Bővebben: A bermudai székhelyű biztosító, a Relm elhatárolódik az FTX-eséstől
Mi a következő?
Az Egyesült Államoknak kiadatási szerződése van a Bahamákkal, és nagyon könnyen kiadhatják SBF-et, ha vádat emelnek ellene egy amerikai bíróságon. Azonban, a Bahamák jelenleg egy hírnév-csapásban vannak, amely még évekig is eltarthat.
Ennek eredményeként sokan óvakodhatnak a régióban található kriptotőzsde használatától, de ez elhanyagolható lesz a nemzetközi szabályozók és hatóságok fokozott ellenőrzése és felügyelete mellett a Bahamákon, mint pénzügyi szolgáltatási joghatóságon.
Miután kilábalt a Covid-baleset okozta gazdasági válságból, pénzügyi szolgáltatási szektorában a hírnévválság súlyosan érintené a gazdaságot.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/