Arthur Hayes készen áll egy kis sz*rra az új vállalkozásával

Arthur Hayes, a BitMEX származékos tőzsde egyik alapítója kijelentette, hogy kész „több nyilvánosságot” adni családi irodájáról, amely Maelstrom néven ismert.

Egy bejegyzésben LinkedInHayes azt mondta: „Látni fogja a befektetési vezetőnket, Akshat Vaidyát a konferenciákon.” Vaidya a BitMEX cégnél dolgozott nemrég ütött gondokkal, valamivel több mint három évig, mielőtt a Maelstromhoz csatlakozott, először befektetési munkatársként, majd menedzserként, végül a vállalatfejlesztési és stratégiai finanszírozás alelnökeként. Ez azelőtt történt, hogy csatlakozott volna Maelstromhoz.

A FalconX, a Commonwealth, az OP Crypto és a ChapterOne befektetőkkel együtt Hayes részt vett az Elixir, egy decentralizált pénzügyi rendszer és piacjegyző 2.1 millió dollárt gyűjtő magvető körben, amelynek eredményeit ez év januárjában hozták nyilvánosságra.

Hayes, aki nemrég jósolt súlyos depresszióban szenvedett, hat hónapos házi őrizetet kapott a maga részéről a BitMEX-nél, amelyet tavaly májusban adtak át neki. Azt mondta, készen áll arra, hogy a bíróság előtt lapozzon a múlton.

A hatóságok azt állítják, hogy a BitMEX laza KYC-politikája az illegális magatartás menedékévé tette az üzletet, beleértve a pénzmosást és a szankciók elkerülését.

Hayes korábbi vádjai

2020 októberében Hayest, Samuel Reedet, Ben Delót és Gregory Dwyert, a BitMEX első alkalmazottait először vádolták meg a banktitokról szóló törvény (BSA) megsértésével, egy másik pedig az erre irányuló összeesküvés miatt.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) polgári eljárást indított a négy magánszemély és többek között a BitMEX ellen, amelyek pénzbírságot szabtak ki. A BitMEX-et 100 millió dolláros pénzbírsággal sújtották, és tulajdonosainak, Hayesnek, Reednek és Delonak fejenként 10 millió dollárt kellett kifizetniük.

Hayes vádmegállapodást kötött az ügyészekkel, amely a bűncselekményenkénti maximum öt évről hat és tizenkét hónapra csökkentette a büntetés kiszabási irányelveit. Mandátumát az Egyesült Államok New York déli kerületének kerületi bíróságán tölti le.

Hayes amerikai állampolgár és régóta szingapúri lakos áprilisban feladta magát az amerikai hatóságoknak Hawaiin, ügyvédei és szövetségi ügyészei közötti egyezség részeként. Az anyja aláírt egy 10 millió dolláros kötvényt, és 1 millió dollár készpénzzel együtt felszabadították.

Kövessen minket a Google Hírekben