Hat ember, aki részt vett egy kriptovaluta „Ponzi-sémában”, amely öt év alatt mintegy 100 millió dollárt keresett, csalás és pénzmosás vádjában vallotta magát bűnösnek, és mindegyikükért 20-30 év börtönbüntetést szabhatnak ki.
Az „AirBit Club” egyik alapítója, Pablo Renato Rodriguez volt a legutóbbi, aki bűnösnek vallotta magát a csalással kapcsolatos összeesküvés vádjában március 8-án.
Szerint Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) március 8-i nyilatkozata szerint az AirBit Club egy hamis kriptovaluta bányászat és kereskedő cég volt, amely 2015 és 2020 között működött, ahol a vezetők és a promóterek hitre késztette az áldozat befektetőket hogy garantált passzív bevételre és nyereségre tesznek szert minden megvásárolt tagság után.
Bűnösnek vallották magukat a több millió dolláros globális kriptovaluta Ponzi-sémában, az „AirBit Club” operátorai és ügyvédjehttps://t.co/MT3mM9aqPV
– SDNY amerikai ügyész (@SDNYnews) Március 8, 2023
A DOJ szerint az elkövetők beutazták az Egyesült Államokat, Latin-Amerikát, Ázsiát és Kelet-Európát, hogy „pazar kiállításokon” értékesítsék az AirBit-et, hogy meggyőzzék a befektetőket az AirBit Club tagság megvásárlásáról.
Az áldozatok látták, hogy „nyereség” halmozódott fel az AirBit Club online portálján, de tényleges bányászat vagy kereskedés soha nem történt. Az egyik kivonulni próbáló áldozatot megkérték, hogy „hozzon új vért” az AirBit Club rendszerébe, hogy kivegye pénzét.
Damian Williams amerikai ügyész azt mondta, hogy az üzemeltetők az áldozatoktól származó pénzeszközöket használták fel luxus autók, házak és ékszerek vásárlása. A bevétel egy részét további kiállítások finanszírozására fordították, hogy több áldozatot toborozzanak:
"A vádlottak kihasználták a kriptovaluták körüli növekvő hírverést, hogy gyanútlan áldozatokat csaltak ki világszerte dollármilliókból, hamis ígéretekkel, miszerint pénzüket kriptovaluta kereskedésbe és bányászatba fektették."
„Ahelyett, hogy a befektetők nevében bármiféle kriptovaluta kereskedést vagy bányászatot végeztek volna, a vádlottak egy Ponzi-sémát építettek ki, és az áldozatok pénzét saját zsebükbe szedték” – tette hozzá.
A képviselők voltak először hivatalosan töltött 18. augusztus 2020.
Azóta Cecilia Millan, Jackie Aguilar és Karina Chairez vezető promóterek január 31-én, február 8-án és február 22-én bűnösnek vallották magukat egy sor banki csalási összeesküvésben, bankcsalási összeesküvésben és pénzmosási összeesküvés vádjában, míg egy másik alapító, Gutenberg A március 21-i közlemény szerint Dos Santos 2021. október 8-én bűnösnek vallotta magát csalás és pénzmosás összeesküvés vádjával.
Ezek a bűnös kijelentések egyértelmű üzenetet küldenek, hogy mindazok után érkezünk, akik a kriptovalutákat csalás elkövetésére akarják kihasználni” – tette hozzá Williams.
Kapcsolódó: „Túl könnyű” – A kriptokutató hamis Ponzi óra alatt 100 XNUMX dollárt gyűjtött
Az üzemeltetőket arra kötelezték, hogy vegyék le az AirBit Clubból származó csalárd bevételüket, amely magában foglalja a fiat valutát, az ingatlanokat és a Bitcoint. (BTC) összértéke körülbelül 100 millió dollár.
A Cointelegraph azt találta, hogy még mindig vannak videók az AirBit Club képviselőiről, amelyek a tagsági rendszert reklámozzák a YouTube-on.
A rendszer gyakran használta az „#AirBitBillionaireClub” hashtaget és megosztott befektetők több hamis sikertörténete, hogy megpróbáljanak több áldozatot csábítani.
Scott Hughes kaliforniai jogosítvánnyal rendelkező ügyvéd, ügyvéd a rendszerből származó bevétel tisztára mosásával vádolják, március 2-án bűnösnek vallotta magát pénzmosás vádjában is.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez és Hughes ítélete idén június és augusztus között különböző időpontokban történik.
Magazin: A „Számla absztrakciója” feltölti az Ethereum pénztárcákat: Dummies Guide
Forrás: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud