A ChangeNOW, egy nem őrizetbe vett kriptotőzsde arról számolt be, hogy az AML rendszere megjelölte és leállította a gyanús ALGO token és USDC stablecoin tranzakciókat összesen körülbelül 1.5 millió dollár értékben.
A ChangeNOW szerint kockázat-megelőzési és pénzmosás elleni rendszere észlelt 1.5 millió dollár gyanús tranzakciók során február 19-én ALGO tokenekkel és Algorand-alapú USDC stablecoinokkal, így megakadályozva az alapok tisztára mosását és örökre elvesztését, amíg a további vizsgálatokat le nem hajtják. A ChangeNOW azt is kijelentette, hogy teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel annak biztosítása érdekében, hogy az áldozatok visszakapják pénzüket.
Megállapították, hogy a tranzakciók a közelmúltban bejelentettekhez kapcsolódnak hack az algorand közösség több tagjának, ami több mint 13 millió ALGO ellopásához vezetett. Még mindig nem világos, hogy az alapokat feltörték-e, vagy tipikus kriptográfiai átverésről van szó, amikor a felhasználók egy csaló weboldalon írták be a magmondatukat.
Amikor további részleteket kértünk a ChangeNOW-tól, ezt megtudtuk a tőzsde három tranzakciót sikeresen leállított: 600,000 829,000 USDC, 300,000 1.5 USDC, mindkettő az Algorand hálózaton, és XNUMX XNUMX ALGO, összesen XNUMX millió dollár értékben.
Mindeközben még nem kaptunk választ Algorandtól az incidenssel kapcsolatban, így továbbra sem világos, hogyan vesztek el a felhasználók pénzeszközei.
A gyanús tranzakciók legutóbbi, ChangeNOW általi rögzítése a tiltott kriptográfiai tevékenység leküzdésére tett erőfeszítéseinek sikeres eredményeit követi. 2021-ben a tőzsde 15 millió dollár értékű COMP tokeneket szerzett vissza, amelyeket rendszerhiba miatt véletlenül küldtek el a felhasználóknak. Ezenkívül 1-ban 2020 millió dollárt visszaadott az Eterbase-től ellopott MATIC tokenekben.
Annak ellenére, hogy a ChangeNOW nem követeli meg a KYC-t a felhasználóitól, továbbra is bevezet egy sor nem nyilvános csalás- és pénzmosás elleni mechanizmust, amelyek segítettek. több mint 19 millió dollárt visszaszerezni csalás és hackelés miatt elveszített felhasználói pénzeszközökben.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users