Egy jelentés szerint az Inca Digital digitális eszközadat-elemző cégtől, két nagy kriptotőzsdétől, Huobi és a KuCoin, továbbra is lehetővé teszik a szankcionált orosz bankok ügyfelei számára, hogy platformjaikon tranzakciókat bonyolítsanak le.
Ez a gyakorlat sértheti az Egyesült Államok és az európai szankciókat, és gyakran érinti a Tethert (USDT), egy stabil érmét, amelyet a szabályozók megvizsgáltak.
A Huobi és a KuCoin lehetővé teszi a szankcionált orosz bankok működését
Az Inca Digital vezérigazgatója, Adam Zarazinski egy interjúban elmondta, hogy a Huobi és a KuCoin lehetővé teszi az emberek számára, hogy kriptopénzzel kereskedjenek olyan betéti kártyák használatával, amelyeket olyan szankcionált orosz bankok bocsátottak ki, mint a Sberbank.
Zarazinski hangsúlyozta, hogy a Tethert gyakran használják az oroszok arra, hogy pénzt mozgassanak ki az országból, és ez a két tőzsde különösen arra használja, hogy kriptobanki szolgáltatásokat nyújtson a szankcionált orosz bankok számára.
Az Inca Digital jelentése is kiemeli Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, amely többféle módszert kínál az oroszok számára a helyi valuta kriptová alakítására, többek között a tőzsdén kívüli kereskedési pultjukon és egy peer-to-peer piactéren keresztül.
A jelentés megállapította, hogy ezek a lehetőségek mindegyike nyitva áll az oroszok számára, akik nem ismerhetik meg az ügyfelet (KYC) csekkek 10,000 XNUMX dollárig. Chagri Poyraz, BinanceA szankciók globális vezetője nyilatkozatában kijelentette, hogy a tőzsde „teljes KYC platform, és ez volt az első olyan jelentős tőzsde, amely bevezette az EU kriptográfiai szankcióit”.
Az Inca Digital jelentés hozzájárul a szabályozó hatóságok által a kriptotőzsdéket érintő egyre növekvő ellenőrzésekhez és vizsgálatokhoz világszerte. A számos vizsgálat tárgyát képező Binance ellen jelenleg az Egyesült Államokban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottság, az Igazságügyi Minisztérium és az Internal Revenue Service vizsgálódik.
Az említett megállapításokon kívül a jelentés további aggasztó megfigyeléseket is tartalmazott az elemzett 62 kriptocsere kapcsán, beleértve azt is, hogy némelyikük nem követeli meg az oroszoktól, hogy átmenjenek a KYC-ellenőrzéseken.
A KYC-ellenőrzések hiánya komoly aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a rossz szereplők képesek-e ezeket a cseréket pénzmosásra, terrorfinanszírozásra és más tiltott tevékenységekre felhasználni.
Legfrissebb Huobi és Kucoin
A jelentésben kiemelten megemlített Huobi Hongkongban kívánja bővíteni működését, kihasználva a város azon próbálkozásait, hogy digitális eszközök központja legyen.
Justin Sun kriptovállalkozó, aki egyben az alapítója is blockchain A TRON hálózat és egy aktivista egy interjúban elmondta, hogy azt tervezi, hogy a Huobi ázsiai központját Szingapúrból Hongkongba helyezi át, és az idei év végére 50-ről 200-ra bővíti ott alkalmazottait.
Döntésének tényezőjeként a hongkongi kormány által nemrégiben bevezetett kriptobarát politikákat említette, beleértve a lakossági piaci részvételt is.
Ami azt illeti Kucoin, a tőzsde együttműködött az Avalanche nevű blokklánccal, amely decentralizált alkalmazásokat indít el. Egy jelentés szerint a KuCoin Wallet befejezte az Avalanche ökoszisztéma teljes integrációját mobiltelefonon és számítógépen egyaránt.
A partnerség lehetővé teszi a KuCoin Wallet számára, hogy hozzáférést biztosítson a felhasználóknak az összes Avalanche natív eszközhöz az integráció révén. A felhasználók emellett számos Avalanche dApp alkalmazást fedezhetnek fel, és minden platformról egységes módon figyelhetik a valós idejű eszközöket.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/