Az Egyesült Arab Emírségek felkerülnek a pénzmosási felügyelet „szürke listájára” – áll a jelentésben

DUBAI, Egyesült Arab Emirátusok – A Pénzmosás és az illegális pénzforgalom elleni küzdelemmel foglalkozó kormányközi szervezet, a Financial Action Task Force felteszi az Egyesült Arab Emírségeket a „szürkelistájára” azon aggodalmak miatt, hogy az Öböl-menti ország nem eléggé elhárítja magát. illegális pénzügyi tevékenységek.

A hírt a Bloomberg csütörtökön közölte a párizsi székhelyű FATF három névtelen forrására hivatkozva. A kijelölés már pénteken megérkezhet.

Az őrző csoport „szürke listája” nem olyan súlyos, mint a „fekete listája”, amely jelenleg Észak-Koreát és Iránt tartalmazza. Az előbbi lista azt jelenti, hogy az ország „aktívan együttműködik” a FATF-fel a „pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni küzdelem” rendszerének hiányosságai miatt, de „fokozott felügyelet alatt” áll, mivel még nem tette meg a a problémák teljes körű megoldásához szükséges lépéseket. A szürke lista további országai közé tartozik Pakisztán, Törökország és Albánia.

Az Egyesült Arab Emirátusok a Közel-Kelet pénzügyi központja, számos nemzetközi vállalat központjának, a világ egyik legforgalmasabb repülőterének és nagyjából 90%-a külföldön élőknek ad otthont. A szürkelistára helyezés az egyik legjelentősebb döntés lehet, amit a FATF valaha is hozott – írta a Bloomberg.

Olvassa el a teljes jelentést itt.