Az Egyesült Arab Emírségek felkerültek a pénzmosási felügyelet „szürke listájára”

A pénzmosás és az illegális pénzforgalom elleni küzdelemmel foglalkozó kormányközi szervezet pénteken az Egyesült Arab Emírségeket a „szürkelistájára” helyezte, amiatt, hogy az Öböl-menti ország nem gátolja kellőképpen az illegális pénzügyi tevékenységeket.

Az Egyesült Arab Emírségek egyike volt azoknak az országoknak, amelyeket a Pénzügyi Akció Munkacsoport fokozott figyelemmel kísért a pénzmosás elleni erőfeszítéseik „stratégiai hiányosságai” miatt.

"A fokozott megfigyelés alatt álló joghatóságok aktívan együttműködnek a FATF-fel, hogy orvosolják rendszerük stratégiai hiányosságait a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem érdekében" - mondta a szervezet.

„Ha a FATF fokozott felügyelet alá helyez egy joghatóságot, az azt jelenti, hogy az ország kötelezettséget vállalt a feltárt stratégiai hiányosságok gyors megoldására” – folytatta.

Az állami kézben lévő Emirates hírügynökség pénteken későn közzétett közleményében azt mondta, hogy a FATF „elismerte, hogy az Egyesült Arab Emírségek pozitív előrehaladást ért el a pénzmosás elleni küzdelemben (AML), a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben (CFT). a proliferáció finanszírozása (CPF) elleni erőfeszítések.”

Az őrző csoport „szürke listája” nem olyan súlyos, mint a „fekete listája”, amelyen Észak-Korea és Irán is szerepel.

A szürke lista további országai közé tartozik Pakisztán, Törökország, Jordánia és Jemen.

Az Egyesült Arab Emirátusok a Közel-Kelet pénzügyi központja, számos nemzetközi vállalat központjának, a világ egyik legforgalmasabb repülőterének és nagyjából 90%-a külföldön élőknek ad otthont.

"Az Egyesült Arab Emírségek rendkívül komolyan veszik a globális pénzügyi rendszer integritásának védelmében betöltött szerepét, és szorosan együttműködnek a FATF-fel, hogy gyorsan orvosolják az azonosított fejlesztési területeket" - mondta az Egyesült Arab Emírségek pénzmosás elleni küzdelemért felelős ügynöksége az Emirates hírügynökség szerint. .