Az igazságügyi minisztérium állítólagos bűnözői körbe keveredett, mert megsértette a szankciókat azáltal, hogy fedőcégeket és kriptovalutákat használt fel a venezuelai olajeladásból származó nyereség tisztára mosására és az orosz hadsereg felszerelésének vásárlására.
Egy október 19-i közlemény szerint az igazságügyi minisztérium két résztvevőt letartóztatott, öt másik személy ellen pedig vádat emelt sajtóközlemény. „Mindenkit le akarunk tartóztatni, akit a vádiratban megnevezettek” – mondta egy sajtó képviselője a The Blocknak.
A New York keleti körzetében benyújtott panasz egy kereskedelmi rendszert vázol fel, amely a Petroleos de Venezuela SA, a kormány tulajdonában lévő olajtársaság köré összpontosul, amelyet az Egyesült Államok Donald Trump elnök hivatali ideje alatt szankcionált, valamint egy hamburgi székhelyű és üzemeltetett árukereskedelmi vállalatot. orosz állampolgárok által.
Utóbbi cég, a Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH állítólag arra használta fel pozícióját, hogy alkatrészeket találjon orosz katonai felszerelésekhez, köztük Szuhoj és MiG-29 vadászrepülőgépekhez. Ami a venezuelai olajtársaságot illeti, igyekeztek pénzzé tenni terméküket, amit az amerikai szankciók elzártak a világpiac nagy részétől.
Az állítólagos jogsértések közül az igazságügyi minisztérium azt állítja, hogy a vádlottak közül hárman „500,000 XNUMX hordó venezuelai olajjal kapcsolatos tranzakciót hajtottak végre a PDVSA-tól a Tetheren („USDT”), egy amerikai dollárhoz kötött kriptovalután keresztül.
Máshol a hatóságok több mint 3 millió dollár értékű tranzakciót azonosítanak a cégek üzemeltetői között, azonosítatlan kriptovaluták formájában.
Az egyik letartóztatott, Jurij Orekhin állítólag ezt írta egy összeesküvőtársának: „Ne aggódj, semmi stressz. Amint elkezdjük a kikötést, azonnal átszállunk. Az USDT gyorsan működik, mint az SMS.”
Nem ez az első alkalom, hogy Venezuela úgy tekint a kriptográfia felé, mint a haszonszerzés eszközei olajából az amerikai szankciók hatálya alatt. Balszerencsés kriptovalutája, az El Petro nemzetközi stabil érmeként kívánt működni, amelyet egy hordó olaj értékéhez kötöttek, mielőtt azt is szankcionálták – ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Államok szankciói digitális eszközre irányultak.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss