- Annak ellenére, hogy a világ bruttó hazai termékének 5%-át minden évben fiat valutában mossák ki.
- Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala becslései szerint évente 800 és 2 billió dollár közötti fiat valutát mosnak ki.
- Egy kisebb, 45 helyszínből álló csoport kapta az összes továbbított illegális kifizetés 24%-át, összesen valamivel 1.1 milliárd dollár alatt.
A Chainalysis új adatai szerint a digitális eszközöket érintő pénzmosási módszerek ugyan megszaporodtak tavaly, de még mindig kis százalékot tesznek ki az összes kripto-tranzakcióból.
A piacelemző cég új elemzése szerint a pénzmosás az összes kripto-tranzakció mindössze 0.05%-át teszi ki, annak ellenére, hogy a világ bruttó hazai termékének 5%-át minden évben fiat valutában mossák ki. Összességében elmondható, hogy a csalók 33 óta több mint 2017 milliárd dollárnyi bitcoint mostak ki, és az összeg nagy része idővel a központosított tőzsdékre került.
A kábítószerek és a bûnözés Fiat pénznemében 2 billió dollárra becsülik!
Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala becslései szerint évente 800 milliárd és 2 billió dollár közötti fiat valutát mosnak ki, ami a világ GDP-jének akár 5%-át teszi ki. Ezzel szemben a pénzmosás 0.05-ben a teljes bitcoin-tranzakciók mennyiségének csak 2021%-át tette ki.
A Chainalysis szerint a kriptoeszközökön keresztül történő pénzmosás is erősen koncentrált, mivel a pénzeszközök többsége a törvénytelen pénztárcákból meglepően kis számú vállalathoz érkezik. 2021-ben egy 583 betéti címből álló kis csoporthoz jutott a jogellenes címekről beküldött készpénz 54%-a. Az 583 cím mindegyike legalább 1 millió dollárnyi kriptovalutát kapott illegális címekről, összesen 2.5 milliárd dollár alatt.
Egy kisebb, 45 helyszínből álló csoport kapta az összes továbbított illegális kifizetés 24%-át, összesen valamivel 1.1 milliárd dollár alatt. Az összes pénz a Finiko Ponzi rendszerhez kapcsolódó pénztárcákból származott, és egyetlen letéti címre küldték el.”
A pénzmosás által leginkább érintett kriptopiacot
A pénzmosás által leginkább érintett kriptopiaci terület a piaci felderítő ügynökség szerint a decentralizált pénzügy (DeFi), amelynél évről évre 1,964%-kal nőtt a jogellenes címekről beérkezett készpénz összértéke.
A Chainalysis szerint a kriptovalutákon keresztül mosott pénz teljes összege 2021-ben 8.6 milliárd dollár volt, ami 30%-kal több, mint 2020-ban.
OLVASSA FEL: A Shibarium képes arra, hogy a Shiba Inu ára 0.001 dollárig emelkedjen?
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/