A Commodity Futures Trading Commission által benyújtott új polgári kereset a Binance ellen, a kriptoóriás óriáscéget számos tétellel vádolja, többek között azzal, hogy nem regisztrálta származékos termékeit, és nem zárta el szolgáltatásait az amerikai ügyfelektől. De tele van konkrét részletekkel is az állítólagos bűnözői tevékenységről a cég vezető tisztségviselőitől, akiket a CFTC azzal vádol, hogy tudtak bűnügyletekről, és abban részt vettek.
„Belsőleg a Binance tisztviselői, alkalmazottai és ügynökei elismerték, hogy a Binance platform potenciálisan illegális tevékenységeket segített elő” – áll a CFTC panaszában, amely példát említ a volt Compliance Officer Samuel Lim és egy másik kollégája közötti, 2019 februárjában egy tranzakcióról folytatott beszélgetésről. a Hamásszal, egy militáns csoporttal. Lim állítólag azt mondta a kollégának, hogy a terroristák általában „kis összegeket” küldenek, mert „a nagy összegek pénzmosásnak minősülnek”. A kolléga így válaszolt: „Alig lehet AK47-est venni 600 dollárért”.
Lim 2020 februárjában azt is elismerte, hogy a panasz szerint a Binance egyes ügyfelei, köztük az oroszok is, illegális tevékenységekben vettek részt. Lim ezt írta egy chat-üzenetben ezekről a kereskedésekről: „Gyerünk. A bűnözés miatt vannak itt.” A Binance pénzmosási jelentésért felelős tisztje akkor azt válaszolta: „Látjuk a rosszat, de becsukjuk a két szemünket”.
Egy másik esetben a Binance egyik alkalmazottja állítólag arra kérte Limet és egy másik kollégáját 2020 júliusában, hogy távolítsanak el egy ügyfelet, aki több mint 5 millió dollárt vásárolt a panasz szerint illegálisnak vélt „megkérdőjelezhető szolgáltatásokból”. Lim ezt írta az alkalmazottnak válaszolva:
– Tudatosíthatja vele, hogy legyen óvatos a pénzáramlásával, különösen a darknetről
mint a hidra
Új fiókkal térhet vissza
De ennek a jelenleginek mennie kell, szennyezett”
A Binance szóvivője azt mondta a Fortune-nak, hogy a panasz meglepetésként érte a céget.
„A CFTC által benyújtott panasz váratlan és kiábrándító, mivel több mint két éve dolgozunk együtt a CFTC-vel. Ennek ellenére továbbra is együtt kívánunk működni az Egyesült Államok és a világ szabályozóival” – mondta a Binance szóvivője.
„Az elmúlt két évben jelentős beruházásokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy ne legyenek amerikai felhasználók aktívak a platformunkon. Ezalatt az időszak alatt a megfelelőségi csapatunk körülbelül 100 fős létszámáról ma körülbelül 750 fő és támogató megfelelőségi személyzetté váltunk, köztük közel 80 olyan személy, aki korábban bűnüldözési vagy szabályozó ügynökségi tapasztalattal rendelkezik, és körülbelül 260 olyan személy, aki megfelelő szakmai bizonyítvánnyal rendelkezik” – mondta a szóvivő. .
A legutóbbi CFTC-pertől eltekintve az Igazságügyi Minisztérium 2018 óta vizsgálja Binance-t, mert állítólag megsértette az Egyesült Államok megfelelési törvényeit, a pénzmosás elleni szabályokat és szankciókat. A kriptotőzsde több mint egymilliárd dollár értékben készülhet elszámolási büntetés fizetésére, a Wall Street Journal számolt be a múlt hónapban.
A Binance elleni fellépés az FTX kriptotőzsde látványos összeomlása után történt, amely tavaly bedőlt. A tőzsde vezérigazgatóját, Sam Bankman-Friedet azóta számos bűnvádi vád alá helyezték, és az amerikai SEC-elnök tárgyalására vár, Gary Gensler, aki az elmúlt néhány hónapban keményebb álláspontot képviselt a kriptoiparral szemben. Múlt év decemberében összehasonlította a kriptovállalatokat a kaszinókkal, és azt mondta, hogy „meg kell felelniük a jól bevált törvényeinknek”.
Eltekintve a Binance vezető tisztviselői közötti beszélgetések részleteitől, a CFTC panasza nagyrészt arra irányul, hogy állítólagos elmulasztotta közölni az Egyesült Államokban végzett munkája részleteit, és megszegi a megfelelőségi szabályokat, azt állítva, hogy működésének első két évében a vállalat „nem tegyen meg minden lépést annak érdekében, hogy korlátozza vagy korlátozza az egyesült államokbeli ügyfelek azon lehetőségét, hogy kereskedjenek a platformon.” A kereset szerint még azután is, hogy a Binance 2019-ben frissítette a használati feltételeit, korlátozva a rendelkezésre állást az Egyesült Államokban, az ügyfelek kiskapukat, köztük virtuális magánhálózatokat (VPN) használhatnak a webhelyek eléréséhez. Azt állítja továbbá, hogy Changpeng Zhao vezérigazgató és Lim is teljesen tisztában voltak e kiskapuk létezésével, és hogy 2020-ban, egy évvel azután, hogy a Binance frissítette a használati feltételeit, ügyfélbázisának közel 18%-a még mindig az Egyesült Államokban volt. bevételi jelentésekre hivatkozva.
A panasz azt is állítja, hogy a Binance tudatosan elhomályosította a struktúráját, mondván, hogy a vállalat „vállalati entitások labirintusára” támaszkodik, amelyet szándékosan úgy alakítottak ki, hogy „elfedje a Binance platform tulajdonjogát, irányítását és helyét”. A Binance kínálatában szerepelnek webhelyek és mobilalkalmazások, amelyek egy része egymástól függetlenül működik a panasz szerint. A kereset azt állítja, hogy a Binance annyira hatékonyan titkolta működési struktúráját és cégei elhelyezkedését, hogy „sőt a saját stratégiai igazgatóját is összezavarta”, aki tavaly tévesen „kanadai” cégnek nevezte a Binance-t, mielőtt egy szóvivő kijavította. . Zhao régóta ragaszkodott ahhoz, hogy decentralizált vállalatként a Binance-nek nincs központja.
Frissítés, 27. március 2023.: Ezt a cikket a Binance nyilatkozata frissítette.
Ez a történet eredetileg a Fortune.com oldalon szerepelt
Továbbiak a Fortune-tól:
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html