A zűrzavaros tőzsdei Nexo kemény időket él át, mivel a felbukkanó jelentések szerint a szabályozó hatóságok razziát tartottak az irodáiban. A Standart által rendelkezésre bocsátott adatok szerint a több ügyészből, ügynökből és más pénzügyi szabályozóból álló kutatócsoport a bulgáriai pénzváltóirodákon portyázó csapat közé tartozott. A részletek szerint közzétett, a razzia a csere lebonyolításával kapcsolatban folyamatban lévő vizsgálatok része volt.
A szabályozó hatóságok razziát tartanak bolgár irodáiban
A céggel kapcsolatos nyomozás állítólag néhány hónapja indult az Oroszország elleni szankciók megsértése miatt. A céget azzal is megvádolták, hogy egy nagy pénzmosási akcióban vett részt. Több hírforrás azt állította, hogy Nexo volt az egyik legnagyobb gyanúsított a folyamatban lévő nyomozásban.
A jelentések arról is szóltak, hogy a csere több, az ország kormányában aktívan dolgozó taggal is kapcsolatban állt. A képviselők között van többek között Antoni Trencsev, a parlament egykori képviselője és Lydia Shuleva, a volt miniszterelnök lánya.
A Nexo eloszlatja a razziával kapcsolatos félelmeket
A Nexo egy közleményt is kiadott, amelyben foglalkozik a problémával, és felmenti magát minden lehetséges vád alól. A Twitteren a cég biztosította felhasználóit, hogy ne aggódjanak a hírek miatt, és maradjanak nyugodtak, mivel ők a helyzet tetején vannak. A cég megerősítette, hogy nincs titkolnivalója, és mindig is szigorúan betartotta számos pénzmosás elleni eljárást. Számos technológiát is alkalmaz a szigorú KYC érvényesítésére. A Nexo megemlítette, hogy a szabályozók úgy döntöttek, hogy először cselekszenek, és később hívják meg őket kihallgatásra, ezért a mai napon megtörtént a lépés.
A tőzsde megjegyezte, hogy semmi illegális dologba nem nyúltak bele, és a tiszta lapot biztosítandó üzletet kellett kezdeniük. Nexo már működik a crypto szektorban 2018 óta, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy számos digitális eszközbe fektessenek be a platformon. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a letétbe helyezett digitális eszközök ellen használhassák tét- és kölcsönzési funkcióját. A tőzsdét először az Egyesült Államokban célozták meg tavaly, miután egy kaliforniai hatóság felfüggesztést és leállási végzést nyújtott be a tőzsde által kínált szolgáltatások miatt. Az országszerte a szabályozókkal és érdekelt felekkel folytatott többszöri megbeszélések után a vállalat úgy döntött, hogy bezárja üzletét és külföldre költözik.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/