Egy massachusettsi befektetési tanácsadó bűnösnek vallotta magát többrendbeli csalásban és egyéb vádakban, miután megpróbálta elmenekülni az országból, miközben a tárgyalásra várt.
Az igazságügyi minisztérium szerint Steven Xigoros, Lowell, Massachusetts, akár 25 év börtönt is kaphat, mert több mint 3.5 millió dollárt csalt ki ügyfeleitől személyes kiadások, köztük szerencsejáték-tartozások kifizetésére.
Xigorost 2021 szeptemberében vádolták meg, amikor az igazságügyi minisztérium egy régóta húzódó sémában vádolta meg, hogy ügyfeleit befektetésekre csábítsa, hazudott az általa megvásárolni kívánt értékpapírokról, és hamis számlakivonatokat készített a lopás eltitkolására.
"Amikor az ügyfelek követték Xigoros tanácsát, kevés vagy egyáltalán nem fektetett be a nevükben, és ehelyett maga használta fel az ügyfelek pénzét, többek között a szerencsejáték-tartozások kifizetésére" - áll az igazságügyi minisztérium vádiratában.
Xigoros ügyvédje, Scott Lauer szövetségi államvédő nem volt hajlandó kommentálni ezt a cikket.
Múlt hónapban, míg Xigoros előzetesen szabadlábon volt, repülőjegyet foglalt Athénba, és letartóztatták a Newark, NJ repülőtéren. Az elfogatóparancs szerint szabadon bocsátásának feltételei csak az Egyesült Államokon belüli utazást engedélyezték.
Ezen a héten Xigoros bűnösnek vallotta magát két rendbeli vezetékes csalás, egy rendbeli személyazonosság-lopás és egy hamis adóbevallás benyújtása miatt.
Az igazságügyi minisztérium szerint az áldozatok közül kettő egy idős házaspár volt, akik életükben megtakarított pénzüket – 1.3 millió dollárt – Xigorosba fektették, és mindent elveszítettek.
A személyazonosság-lopás vádja abból ered, hogy Xigoros az ügyfél képviselőjeként járt el egy ingatlan eladása során. Az eladás feltételei szerint az ügyfélnek 400,000 XNUMX dollár éves kifizetést kellett volna kapnia öt éven keresztül. Xigoros gondoskodott arról, hogy ezeket a csekkeket hozzá, ne az ügyfélhez érkezzenek, és legalább néhányat az ügyfél nevére hagyott jóvá, és a pénzeszközöket az általa ellenőrzött számlán helyezte el a vád szerint.
Amellett, hogy befektetési tanácsadó volt, Xigoros könyvelő és adóelőkészítő is volt.
Az igazságügyi minisztérium megjegyezte, hogy Xigoros nem jelentette bevételként az ellopott pénzt, és nem fizetett utána adót, és körülbelül 1.6 millió dollárral tartozik az IRS-nek.
A bírósági dokumentumok szerint letartóztatása után az amerikai marsallok szolgálatának őrizetébe vették. Ítéletének kihirdetése 23. február 2023-án várható.
Forrás: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo