Hétfőn megkezdődött a Credit Suisse pere a svájci bíróságon, amiért engedélyezte egy bolgár kábítószer-kereskedőnek, hogy illegálisan megszerzett pénzt mosson tisztára. Ez az első büntetőper egy svájci bank ellen, és az ügy sorsa nagy hatással lesz arra, ahogy a svájci szabályozó hatóságok látják a bankszektort.
Az ügyészek körülbelül 42.4 millió svájci frank (45 millió dollár) pénzbüntetést kérnek a Credit Suisse-tól, de a bank ragaszkodik amellett, hogy nem követ el jogtalanságot.
Drogpénz
A bírósághoz benyújtott 500 oldalas vádiratban a Credit Suisse egykori kapcsolattartóját nevezték meg, mert nem tette meg a szükséges pénzmosás elleni lépéseket, miközben Evelin Banev volt bolgár birkózó és több társa pénzét kezelte.
Banev 2017-ben Olaszországban kábítószer-kereskedelemért, majd 2018-ban bulgáriai pénzmosásért ítélték el. Tavaly szeptemberben tartóztatták le Ukrajnában. A svájci ügyészség azonban nem nevezte meg a vádiratban.
A volt Credit Suisse alkalmazotton kívül az eredeti vádiratban Banev két társát, míg a második vádiratban Julius Bear korábbi kapcsolati menedzserét nevezték meg a pénzmosás elősegítése miatt. Julius Bear nevét azonban nem nevezték meg az ügyben, mivel a bank a vádiratok szerint nem volt hajlandó betétet fogadni a vádlottaktól.
Nincs AML ellenőrzés
A Credit Suisse-t azzal vádolják, hogy 2004 és 2008 között készpénzbetéteket vett el Banev munkatársaitól, amelyek állítólagos kábítószer-pénzek. A bank készpénzzel teli bőröndöket kapott a letéti dobozokban.
Az ügyészek felhívták a figyelmet arra, hogy bevett gyakorlatról van szó a smurfolásról, vagyis arról, hogy a nagy összegeket a pénzmosás elleni csekk határértéke alatt kisebb összegekre bontják.
Az állítólagos kábítószer-csempészt 2005-ben Bulgáriában agyonlőtték, de a Credit Suisse alkalmazottját 2009-ben két hétre letartóztatták. 2010-ben hagyta el a bankot.
Több mint 146 millió svájci frank eredetének eltitkolása miatt emeltek vádat, amelyből 43 millió svájci frank volt készpénzben.
Nem bűnös
A bank azonban minden vádat tagadott. Közölték, hogy a bank és alkalmazottja az akkoriban minden szokásos pénzmosás elleni gyakorlatot követett, és vitatták a pénz illegális eredetét is. Alapján Reuters, a bank azt állítja, hogy a pénz Banev törvényes építőipari, lízing- és szállodái tevékenységeiből származott.
Érdekes módon Bulgáriát magas kockázatú országnak tekintették, amikor a Credit Suisse-nál betéteket helyeztek el.
„A Credit Suisse fenntartás nélkül visszautasít, mint megalapozatlant minden ellene felhozott vádat ebben a hagyatéki ügyben, és meg van győződve arról, hogy volt alkalmazottja ártatlan” – áll a bank közleményében, hozzátéve, hogy „erőteljesen” védekezni fog a bíróság előtt.
"Ügyfelünket igazságtalanul vádolják, mert a svájci törvények előírják, hogy egy személyt be kell vonni egy bank elítélése érdekében" - mondta a Credit Suisse volt alkalmazottjának ügyvédje. Reuters. „Ártatlan, felháborodnak a vádak. Könyörögni fogunk a lány teljes és teljes felmentéséért.”
Szerdán vagy csütörtökön fog tanúskodni a bíróságon.
Hétfőn megkezdődött a Credit Suisse pere a svájci bíróságon, amiért engedélyezte egy bolgár kábítószer-kereskedőnek, hogy illegálisan megszerzett pénzt mosson tisztára. Ez az első büntetőper egy svájci bank ellen, és az ügy sorsa nagy hatással lesz arra, ahogy a svájci szabályozó hatóságok látják a bankszektort.
Az ügyészek körülbelül 42.4 millió svájci frank (45 millió dollár) pénzbüntetést kérnek a Credit Suisse-tól, de a bank ragaszkodik amellett, hogy nem követ el jogtalanságot.
Drogpénz
A bírósághoz benyújtott 500 oldalas vádiratban a Credit Suisse egykori kapcsolattartóját nevezték meg, mert nem tette meg a szükséges pénzmosás elleni lépéseket, miközben Evelin Banev volt bolgár birkózó és több társa pénzét kezelte.
Banev 2017-ben Olaszországban kábítószer-kereskedelemért, majd 2018-ban bulgáriai pénzmosásért ítélték el. Tavaly szeptemberben tartóztatták le Ukrajnában. A svájci ügyészség azonban nem nevezte meg a vádiratban.
A volt Credit Suisse alkalmazotton kívül az eredeti vádiratban Banev két társát, míg a második vádiratban Julius Bear korábbi kapcsolati menedzserét nevezték meg a pénzmosás elősegítése miatt. Julius Bear nevét azonban nem nevezték meg az ügyben, mivel a bank a vádiratok szerint nem volt hajlandó betétet fogadni a vádlottaktól.
Nincs AML ellenőrzés
A Credit Suisse-t azzal vádolják, hogy 2004 és 2008 között készpénzbetéteket vett el Banev munkatársaitól, amelyek állítólagos kábítószer-pénzek. A bank készpénzzel teli bőröndöket kapott a letéti dobozokban.
Az ügyészek felhívták a figyelmet arra, hogy bevett gyakorlatról van szó a smurfolásról, vagyis arról, hogy a nagy összegeket a pénzmosás elleni csekk határértéke alatt kisebb összegekre bontják.
Az állítólagos kábítószer-csempészt 2005-ben Bulgáriában agyonlőtték, de a Credit Suisse alkalmazottját 2009-ben két hétre letartóztatták. 2010-ben hagyta el a bankot.
Több mint 146 millió svájci frank eredetének eltitkolása miatt emeltek vádat, amelyből 43 millió svájci frank volt készpénzben.
Nem bűnös
A bank azonban minden vádat tagadott. Közölték, hogy a bank és alkalmazottja az akkoriban minden szokásos pénzmosás elleni gyakorlatot követett, és vitatták a pénz illegális eredetét is. Alapján Reuters, a bank azt állítja, hogy a pénz Banev törvényes építőipari, lízing- és szállodái tevékenységeiből származott.
Érdekes módon Bulgáriát magas kockázatú országnak tekintették, amikor a Credit Suisse-nál betéteket helyeztek el.
„A Credit Suisse fenntartás nélkül visszautasít, mint megalapozatlant minden ellene felhozott vádat ebben a hagyatéki ügyben, és meg van győződve arról, hogy volt alkalmazottja ártatlan” – áll a bank közleményében, hozzátéve, hogy „erőteljesen” védekezni fog a bíróság előtt.
"Ügyfelünket igazságtalanul vádolják, mert a svájci törvények előírják, hogy egy személyt be kell vonni egy bank elítélése érdekében" - mondta a Credit Suisse volt alkalmazottjának ügyvédje. Reuters. „Ártatlan, felháborodnak a vádak. Könyörögni fogunk a lány teljes és teljes felmentéséért.”
Szerdán vagy csütörtökön fog tanúskodni a bíróságon.
Forrás: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/credit-suisse-aml-lawsuit-will-determine-future-of-swiss-banking-rules/