(Bloomberg) – A BitConnect kriptovaluta befektetési platform vezető észak-amerikai promóterét 38 hónap börtönbüntetésre ítélték egy 2.4 milliárd dolláros Ponzi-sémáért, amely 4,500 országból legalább 95 embert csalt meg.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A 45 éves Glenn Arcarót pénteken elítélték a San Diego-i szövetségi bíróságon, ahol 2021 szeptemberében bűnösnek vallotta magát. Arcaro elismerte, hogy jövedelmező befektetésként csalárd módon forgalmazta a BitConnect saját érmekínálatát és digitális valutaváltóját. A BitConnect hamis „Trading Bot”-ját és a „Volatility Software”-t a kriptovaluta tőzsdei piacok volatilitásán való pénzkeresés garantált módjaként emlegette.
A BitConnect valójában a későbbi befektetőktől kapott pénzből fizetett a korai befektetőknek. A BitConnect 2018 januárjában zárta le a tőzsdét, miután a texasi és észak-karolinai állami szabályozóktól kapott felmondási nyilatkozatokat.
„A kriptovaluta vonzerejét új technológiával és hozzáértő marketingstratégiával ötvöző adóbűncselekmények határtalanok, és gyakran bizalomra, reményre és ígéretre épülő kapcsolatból indulnak ki” – mondta Gregory Nelsen, az FBI különleges ügynöke, az ügynökség clevelandi irodájának vezetője.
Arcaro, egy Los Angeles-i lakos együttműködött az ügyészekkel, derül ki a bírósági jegyzőkönyvekből. Beleegyezett, hogy 24 millió dollárt veszítsen.
A Bitconnect alapítóját, Satish Kumbhanit, az indiai Hemalból, idén vád alá helyezték a csalás vezetésével. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete azonban, amely 2021 szeptemberében beperelte, idén azt mondta, hogy „valószínűleg Indiából költözött át egy ismeretlen címre egy idegen országban”.
A BitConnect bezárása utáni napon a Kumbhani egyik dél-koreai promótere arra figyelmeztetett, hogy „néhány ember öngyilkosságról beszél”, és a vád szerint „sok [koreai befektető] befektetett mindent, amije van. Egy ausztrál promóter azt is írta, hogy „halálos fenyegetéseket kapunk… [és] az érme használhatatlan lesz!!!!!”
Novemberben az ügyészek azt mondták, hogy körülbelül 57 millió dollár értékű kriptovalutát adnak el az Arcarótól lefoglalt kriptovalutában. A bíró később jóváhagyta az eladásra vonatkozó módosított végzést.
Bővebben: A BitConnect megvádolt alapítója, Kumbhani eltűnt, mondja a SEC
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html