Legalább néhány millió dolláros FTX-ügyfélalap rejtélyes módon elköltözött a múlt héten a tőzsdéről a Bahamák szabályozóinak utasítására kerültek áthelyezésre. Ez az állítás egy új reszelés a bajba jutott cég, és csütörtök késő este maga a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság is megerősítette.
„Hihető bizonyíték van arra, hogy a bahamai kormány felelős azért, hogy jogosulatlan hozzáférést irányítson az Adósok rendszereihez az Adósok digitális eszközeinek megszerzése céljából – amelyre ezen ügyek megkezdése után került sor” – olvasható a beadványban, amelyet az FTX új vezérigazgatója, John Ray, aki az Enron felszámolásának kezeléséről híres.
A cég azt is elmondta, hogy társalapítói, Sam Bankman-Fried és Gary Wang a felvételen azt mondták, hogy a bahamai szabályozók utasították a párost, hogy hajtsanak végre „bizonyos petíciót követő átutalásokat”, és hogy az ilyen eszközöket „a FireBlockokon őrizték a [ ] bahamai kormány.”
Az SBF Alameda 89 millió dollár értékű kriptográfiai eszközt költözött egy új pénztárcába
Nem ez volt az első alkalom, hogy a szigetországot vádolják, amely korábban tagadta. Ezúttal azonban a bahamai szabályozók megfordították az irányt.
„A Bahama-szigeteki Értékpapír-bizottság a Bahama-szigeteki Legfelsőbb Bíróság végzése alapján eljáró szabályozói jogkörének gyakorlása során intézkedett az FTX Digital Markets Ltd. összes digitális eszközének átruházásáról. egy digitális pénztárcát, amelyet a Bizottság ellenőrzött, megőrzésre” – közölte az ügynökség csütörtökön.
A szabályozó közölte, hogy ezeket az intézkedéseket a joghatósága alá tartozó ügyfelek és hitelezők érdekeinek védelmében tette meg.
Az oda-vissza a legfrissebb csavar az FTX-eszközök maradékának biztosítására irányuló tülekedésben. A legújabb fejlemények az Egyesült Államok szabályozói Bankman-Friednek hívták. tanúskodni decemberben a Ház Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága előtt, hogy válaszoljon az FTX összeomlásáért.
Legutóbbi beadványában az FTX azt mondta, hogy „az FTX-csoport digitális eszközeinek csak egy töredékét biztosította, amelyet remélnek visszaszerezni”, mondván, hogy most 740 millió dollár van egy új, hideg pénztárcában. Nem tudták azonban figyelembe venni a nyomon követett eszközök három fő hiányosságát:
„Ezek az egyenlegek nem tartalmazzák azokat a kriptovalutákat, amelyek jelenleg nem tartoznak az Adósok ellenőrzése alá, mivel (a) legalább 372 millió dolláros jogosulatlan átutalás indult a petíció benyújtásának napján, (b) mintegy 300 millió dollár FTT token felhígító hatású „verése” egy jogosulatlan személy által. forrás a petíció dátuma után, és (c) a társalapítók és potenciálisan mások nem tudtak azonosítani olyan további pénztárcákat, amelyekről feltételezhető, hogy az Adós vagyonát tartalmazzák.”
Dollárok százmilliói fogytak el az FTX-től egyik napról a másikra „jogosulatlan” átutalások miatt
A jogosulatlan átutalások november 11-én észlelték, ugyanazon a napon, amikor az FTX csődöt jelentett, és valós időben követték nyomon őket a blokklánc-lelkek a Twitteren, ami spekulációk záporához vezetett. Akkoriban a 650 millió dolláros átutalásról azt hitték, hogy egy hatalmas hack része volt, amely a csődbe ment céget célozta meg.
Aznap éjjel 2 órakor EST szerint az FTX amerikai ügyvédje, Ryne Miller „jogosulatlannak” nevezte az átutalásokat, és azt mondta, hogy az FTX megkezdte a cég fennmaradó eszközeinek hűtőraktárba szállítását a „kár mérséklése érdekében”.
A Bahama-szigeteki Értékpapír-bizottság korábban sajtóközleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy lépéseket tesz ennek érdekében fagy az FTX Digital Markets eszközei. Ugyanezen a napon az FTX kiadta saját nyilatkozatát, amely szerint megkezdte a visszavonás bahamai pénzeszközöket, hogy megfeleljenek az ország szabályozóinak.
De mivel a pletykák arról szóltak, hogy a jogosulatlan átutalások a bahamai hatóságok munkája, a Bahama-szigeteki Értékpapír-bizottság közleményt adott ki, amelyben visszautasította az FTX követelését, mondván, hogy „nem irányította, nem engedélyezte vagy javasolta az FTX Digital Markets Ltd.-nek a prioritások meghatározását. a bahamai ügyfelek számára történő pénzkivonás.”
A nyilatkozat elismerte, hogy egy ilyen intézkedés a csődszabályok értelmében „elkerülhető preferenciáknak” minősülhet, és megkövetelhette volna „a bahamai ügyfelek pénzének visszakövetelését”.
"A Bizottság semmi esetre sem nézi el az FTX Digital Markets Ltd. befektetőinek vagy ügyfeleinek preferenciális bánásmódját, vagy más módon" - mondta az ügynökség.
A jogosulatlan átutalásokért felelős személyek vagy csoportok továbbra is ismeretlenek, de a blokklánc-figyelők a Twitteren közzétették elméleteiket, és a visszavonások egy részét „fehér kalapos FTX-alkalmazottaknak” tulajdonítják, míg másokat „talán [Bankman-Fried és Wang] irányítanak. .”
Az FTX bahamai leányvállalata, az FTX Digital Markets Ltd. iktatott a 15. fejezet szerinti csődeljáráshoz november 15-én, együttműködést kérve az amerikai bíróságok és a külföldi bíróságok között, mivel külföldi csődeljárása az Egyesült Államokat érintette.
A Bahama-szigeteki szabályozó hatóságok ellenőrizni akarják az FTX-csődeljárást
A Bahama-szigetek Értékpapír Bizottsága azt állítja, hogy nem hiszi el, hogy az FTX Digital Markets, Ltd. fél lenne az FTX 11. fejezete szerinti csődeljárásban. Az ügynökség azt mondja, hogy „több joghatóságon” együttműködnek más szabályozókkal és hatóságokkal az FTX Digital Markets hitelezőit, ügyfeleit és érdekelt feleit érintő ügyek kezelése érdekében.
Brian Simms-t, a nassaui Lennox Paton ügyvédi iroda partnerét nevezték ki ideiglenes felszámolónak. Azt mondta, hogy az FTX nem jogosult csődöt jelenteni az Egyesült Államokban, és kérte, hogy az FTX Egyesült Államokban található vagyonát adják át a bahamai felszámolóknak.
Az FTX összeomlásának és az azt követő fertőzésnek, amely a kriptográfiai eszközökön keresztül terjed, világszerte vannak szabályozók szigorúbb szabályozást követel a kriptográfia.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html