Az Anchorage technológiát megbünteti az OCC a pénzmosás elleni szabályok be nem tartása miatt

• Az Anchorage lett az első kriptovállalat az Egyesült Államokban, amely nemzeti banki chartát kapott az OCC-től. Brian Brooks, a valuta korábbi ideiglenes ellenőre ideiglenesen a Binance vezérigazgatója volt.

• Az OCC beleegyező végzést adott ki csütörtökön az Anchorage Digital ellen, arra hivatkozva, hogy a vállalat nem tervezte meg és nem valósította meg a megfelelőségi programot a kötelező banktitokról szóló törvénynek (BSA) és a pénzmosás elleni (AML) szabályozásnak megfelelően.

• A banknak 15 napos határideje van arra, hogy bizottságot alakítson az AML és BSA előírások betartása érdekében meghatározott korrekciós lépések elvégzésére, valamint a kibocsátás előrehaladásáról ad számot a megállapodás végrehajtása során. A szövetségi hivatal azt is elrendelte, hogy Anchorage legyen egy BSA-tiszt, aki garantálja a megfelelést.

A bank felvetette, hogy az OCC lépései szabályozási precedenst teremthetnek, és arra ösztönözhetik a többi vállalatot, hogy szövetségileg engedélyezett digitális eszközbankokat hozzanak létre. Az Egyesült Államok Pénzügyi Ellenőrző Hivatala (OCC) bejelentette, hogy felfüggesztő határozatot fog kérni az Anchorage Digital kriptovaluta letétkezelő bank ellen, mivel az nem járult hozzá az adóelkerülés (AML) konkrét ellenségéhez.

Erőfeszítések a hiányosságok kijavítására

Az OCC beleegyező végzést adott ki csütörtökön az Anchorage Digital ellen, arra hivatkozva, hogy a vállalat nem tervezte meg és nem valósította meg a megfelelőségi programot a kötelező banktitokról szóló törvénynek (BSA) és a pénzmosás elleni (AML) szabályozásnak megfelelően. Az ilyen cselekmények a kormányhivatal szerint az Anchorage Digitalt megsértették az OCC-vel kötött, 2021 januárjában aláírt működési megállapodását.

Függetlenül attól, hogy hagyományos vagy egyedi műveletekben vesznek részt, az OCC minden nemzeti banknak ugyanolyan magas követelményeket támaszt, mondta Michael Hsu, a valuta megbízott ellenőre. Ha az intézmények nem tartják be a szövetségi szabályokat és előírásokat, lépéseket teszünk és felelősségre vonjuk őket.

A Anchorage nem erősíti meg vagy cáfolja a vezérlő megállapításait. Az ítélet szerint a bank megkezdte a korrekciós intézkedéseket, és elkötelezett amellett, hogy minden szükséges és megfelelő erőfeszítést megtesz a hiányosságok kijavítására. A beleegyezési végzés értelemszerűen azt jelenti, hogy két fél – jelen esetben Anchorage és az OCC – elvi megállapodást kötött a továbblépésről.

Az Anchorage Digital a Cointelegraphnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy már dolgozott az [OCC] által meghatározott területek megerősítésén, és továbbra is erősíti ezeket a területeket, megerősítve a belső BSA/AML-ellenőrzések és eljárások új, digitális eszközszabványát, és továbbra is erősíti ezeket a területeket, megerősítve a belső BSA/AML ellenőrzések és eljárások új, digitális eszközszabványát. A bank azt javasolta, hogy az OCC lépései szabályozási precedenst teremthetnek, és arra ösztönöznék a többi vállalatot, hogy hozzanak létre szövetségileg engedélyezett digitális eszközbankokat.

előrehaladási jelentések

Az OCC szerint a banknak 15 napos határideje van arra, hogy bizottságot alakítson a meghatározott korrekciós lépések elvégzésére az AML- és BSA-szabályozásnak való megfelelés érdekében, valamint, hogy a terv végrehajtásáról előrehaladási jelentéseket adjon ki. A szövetségi hivatal azt is elrendelte, hogy Anchorage legyen egy BSA-tiszt, aki garantálja a megfelelést.

2021 januárjában az Anchorage lett az első kriptográfiai vállalat az Egyesült Államokban, amely nemzeti banki chartát kapott az OCC-től. Brian Brooks, a valuta korábbi ideiglenes ellenőre ideiglenesen a Binance.US vezérigazgatója volt, majd a Bitfury kriptobányászati ​​startup vezérigazgatója lett, miután elhagyta a kormányhivatalt.

OLVASSA FEL: A hacker 1 millió dollárnyi intelligens szerződést hagyott a megsemmisítésre programozva

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)