Minden, amit a Wash-kereskedelemről és a pénzmosásról tudni kell az NFT-ben

A Cryptopunks, a Larva Labs NFT projektje 2021 októberében „lemosó akciónak” volt tanúja az Ethereum hálózaton.

A mosókereskedést egy kereskedő vagy egy cég számos okból végezheti. A cél lehet például a vásárlás ösztönzése az árak emelése érdekében, vagy az eladás ösztönzése az árak csökkentése érdekében. 

A kereskedő mosóértékesítést hajthat végre annak érdekében, hogy a tőkeveszteséget zárolja, mielőtt az eszközt alacsonyabb költséggel visszavásárolja, és így adó-visszatérítést kérhet.

Mi az a mosási kereskedés?

Amint azt korábban említettük, a mosási kereskedés az a folyamat, amikor ugyanazt az eszközt rövid időn belül többször adják el és vásárolják meg.

Amikor egy kereskedő vagy befektető rövid időn belül többször vásárol és ad el ugyanazt az értékpapírt, hogy megtévesszen más piaci szereplőket egy eszköz árával vagy likviditásával kapcsolatban, ezt mosókereskedésnek nevezik.

A kereskedők a mosókereskedést alkalmazzák piaci manipulációs stratégiaként, hogy befolyásolják az eszköz kereskedési tevékenységét és árát. Jellemzően egy vagy több összejátszó ügynök köt egy sor üzletet a piaci kockázatok figyelembevétele nélkül, így az antagonisztikus ügynökök ugyanabban a helyzetben maradnak, mint korábban.

A mosási kereskedés folyamata

A mosókereskedelemben részt vevő felek szándéka, valamint az ilyen ügylet kimenetele lehetővé teszi, hogy a mosókereskedelem elérje célját.

Amikor egy befektető ugyanabban az időben vásárol és ad el tokeneket ugyanarról az eszközről, ezt mosókereskedésnek nevezik. A mosóügyletek meghatározása ezzel szemben egy lépéssel tovább megy azáltal, hogy figyelembe veszi a befektető célját vagy szándékát és a tranzakció eredményét.

Pénzmosási gond

Amikor az NFT-eladásokat „önfinanszírozott” helyszínekre célozzák, olyan bűncselekmények fordulnak elő, mint a pénzmosás és a mosókereskedési rendszerek.

A pénzmosás régóta probléma a művészeti iparban, és érthető, hogy miért. Történetük és a kriptoeszközök álneve miatt sokan kíváncsiak, hogy az NFT-k ki vannak téve a hasonló visszaéléseknek. Szóval, használhatod az NFT-ket pénzmosásra?

A csalók, a víruskezelők és a Chatex mind NFT-t használnak pénzmosásra. A Chatex egy kriptovaluta bank, amelynek célja, hogy a bitcoin tranzakciókat biztonságossá, egyszerűvé és az ügyfelek széles köre számára elérhetővé tegye, miközben megőrzi a hagyományos banki szolgáltatásokkal szembeni funkcionális előnyét.

OLVASSA FEL: Írország betiltja a politikai kriptográfiai adományozást

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)